非法换U洗钱，金边多家换汇店遭查封

柬单网官方 · 发表于 2026-2-4 16:13:15

柬单网报道，由金边初级法院检察官牵头，联合国家警察总署、柬埔寨国家银行、柬埔寨证券监管机构、不动产抵押及金融监管部门，以及地方政府组成的联合工作组，近日在金边市钻石岛重点区域开展专项执法行动，依法查处涉嫌无证从事货币兑换及加密货币、电子货币（USDT）交易活动的经营场所。

此次联合执法行动于1月23日至28日期间实施。经调查核实，上述经营场所未取得主管部门核发的营业执照或相关合法许可，涉嫌非法从事金融及货币兑换业务，违反现行法律法规。

执法结果显示，相关部门已依法查封钻石岛区域内3处非法经营场所，并对涉案物证进行扣押保管，统一移交国家警察总署进一步立案调查，案件将依法移送司法机关处理。

联合工作组表示，此次行动旨在持续强化金融领域监管和法律执行力度，严厉打击利用电子货币和加密货币进行网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动。有关部门强调，今后将继续加大执法巡查和监管强度，对任何个人或机构在未取得合法许可的情况下从事货币兑换及加密货币（USDT）交易行为，依法从严查处，绝不姑息。

来源：柬媒
编译：Yuan
校对：小米

融资租赁 · 发表于 2026-2-4 17:00:27

赚快钱的路越来越难了，大寨子真要自费武功

福东 · 发表于 2026-2-4 19:29:30

从没发过牌照，一捉一个准

冷净观察 · 发表于 2026-2-4 20:10:29

明知山有虎，偏向虎山行，怪谁

陈鑫 · 发表于 2026-2-4 16:13:15

希望治安越来越好

手工酸奶批发 · 发表于 2026-2-5 01:59:25

希望治安越来越好，酸奶批发找我

原始逻辑 · 发表于 2026-2-4 23:05:05

逐渐规范

新马泰日韩欧美 · 发表于 2026-2-4 19:40:26

开启各类割肉

新马泰日韩欧美 · 发表于 2026-2-4 19:40:17

割肉的太快，

Sunglasses · 发表于 2026-2-4 19:22:11

惨重！

Sunglasses · 发表于 2026-2-4 19:21:40

我曾经在本地人的汇店收到几万美金的黑钱人民币，天杀的，投诉无门，蒙受了懂重的损失和人格的嫌疑！

九老板 · 发表于 2026-2-4 17:03:20

越来越好

红河谷 · 发表于 2026-2-4 17:07:55

又要赶走一大批有消费能力的人了

67f3795172aef · 发表于 2026-2-4 17:22:36

加油

wing201807 · 发表于 2026-2-4 18:16:28

那几个中文字幕写小一点，低调低调

Brent2020 · 发表于 2026-2-4 19:15:13

第一个“明抢”真霸气

Sunglasses · 发表于 2026-2-4 19:17:48

要查没有一家是合规的（本地人和外国人都一样）

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