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中国籍“大头目”潜逃7年,在泰国落网涉案逾2.5亿 [复制链接]

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东南亚那些事 发表于 7 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 | 来自柬埔寨

 

今年10月,移民局接获群众举报,称有一名外籍男子长期居住于某高端住宅区,极少外出,并常有中国籍人士前往探访。

 

接到线报后,移民局局长立即下令成立专案调查组,由副局长带队,联合多名办案人员展开秘密追踪。

 

警方派员伪装成保安,长期驻守在住宅区周边,对嫌疑人的活动轨迹进行持续监控。

 

经过一周的侦查,11月12日17时左右,警方发现一辆白色汽车从豪宅区载出一名与嫌疑特征相符的男子。调查组随即在附近路段实施拦截。警方表明身份并要求男子出示证件。

 

经查,男子持瓦努阿图护照,自称40岁、姓吴,但其泰国入境许可已于去年中期过期。警方当场告知其涉嫌非法滞留,并将其带回移民局作进一步处理。

然而,在被押送途中,吴某表现出明显焦虑,坚持声称自己是瓦努阿图公民,与中国无关。

警方因此决定扩大调查范围,通过国际合作核查其真实身份。在与国际执法机构比对资料后,最终确认吴某正是中国当局通缉的重大诈骗犯罪嫌疑人。

调查显示,2018年,吴某在中国某高端房地产项目担任销售主管。其以“内部特别折扣”为诱饵,要求48名购房者将巨额款项直接汇入其个人账户,总金额超过人民币5000万元(超过2.5亿泰铢)。

诈骗完成后,他迅速潜逃境外,并通过伪造材料取得瓦努阿图国籍,成功规避中国警方追查。

2018年国际刑警组织已发布红色通缉令,但吴某依靠新身份长期在泰国活动,直至此次落网。

目前,泰国移民局正进一步调查其在泰财产,包括豪宅、车辆等资产,同时核查是否存在协助者或相关违法链条。

调查结果或将提供给国际刑警及相关国家执法机构,用于后续处理。

 

来源:泰国网传媒

 

精彩评论5

我是导演186715 发表于 7 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
钱财要被没收了来自: Android客户端
新马泰日韩 发表于 6 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
割韭菜。。。。来自: Android客户端
新马泰日韩 发表于 6 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
厉害。。。。来自: Android客户端
青松(柬埔寨) 发表于 3 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
好!加油来自: Android客户端
斯坦阳 发表于 半小时前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
网投老板来自: Android客户端
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