月息3%坑逾千人，富商夫妇诈骗近4000万美元

柬单网报道，金边市初级法院近日正式受理1115名投资诈骗受害者提出的民事索赔申请。法院认定，涉案公司Piphup Deimeas Investment在2019年至2023年期间实施系统性投资诈骗，造成受害者合计损失近4000万美元。

主审法官表示，在上述索赔总额中，2627万美元为受害者投入的本金，675万美元为利息，另有354万美元为银行转账及相关费用。

法官强调，仅限名单内的1115名受害者可获得法院受理与裁决，未被列入的相关人员，其索赔请求将不被考虑或处理。

法院文件显示，本案共有23名被告，均为Piphup Deimeas Investment的所有者及高管人员，其中包括知名富商及其妻子等人。另有18名被告为该公司市场经理、业务主管、出纳及会计人员。

上述被告均被控犯有《刑法》第380条规定的“加重情节诈骗罪”。一旦罪名成立，每名被告最高可面临2年至5年有期徒刑。

据了解，自2019年起，被告通过推销土地项目的方式，向村民宣传投资机会，承诺投资者可获得每月3%的固定回报，诱导其购买地块或直接向公司投入资金。

涉案土地项目位于实居省，总面积约63公顷。

调查显示，每名受害者的投资金额不等，最低约1500美元，最高可达10万美元。

来源：高棉时报
编译：小米

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