中国警方破获重大地下钱庄案，涉案金额高达20亿元

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织，它对金融市场及实体经济的影响与冲击十分巨大，也是不法分子犯罪活动的“帮凶”和贪腐资金的“洗白工具”。

近日，在自治区公安厅经侦总队的组织指导下，钦州市公安机关经过缜密侦查，成功破获一起重大地下钱庄案，涉案金额高达20亿元。

2018年4月份，中国银行反洗中心向钦州市公安局反馈一条信息，说他们在对广西某贸易有限公司进行核查时，发现这个客户账户存在交易可疑，怀疑这个客户利用开设“空壳公司”，从事非法经营地下钱庄活动。

钦州市公安局经侦支队一大队民警 陈勇

我们公安机关接到中国银行反洗中心移交的线索，称广西钦州的一个账户在短短的三个月时间内，快进快出了大笔资金，资金链达到了4.3个亿，涉嫌了非法经营，希望公安机关查处。

案情重大，警方十分重视，迅速成立代号为“8·13”的专案组对案件进行调查，结果发现，从2016年下半年开始，主要犯罪嫌疑人甘肃籍的康某台等人所注册的公司确实是“空壳公司”，从事的是非法地下钱庄交易活动。

钦州市公安局经侦支队一大队民警 陈勇

康某台等人利用他本人及其团伙开设的大量银行账户，以及在香港开设的等离岸账户为通道，按照略高于当日银行汇率牌价的点数，将人民币兑换成美元转移至境外，并从中收取千分之五至千分之十不等的手续费以获取利润。

经过深入调查，警方发现，这个团伙掌握着一万多个个人账户进行洗钱活动，其犯罪地点分布广东、甘肃、浙江、广西南宁等地。2018年11月27日至30日，钦州市公安局对“8.13”非法经营案进行收网，在自治区公安厅经侦总队的指导和大力支持下，分成11个行动小组，分别在甘肃、浙江、广东、广西南宁等省、市同步开展收网行动。

钦州市公安局经侦支队副支队长 刘芳香

2018年11月27日，在广东、甘肃、浙江、广西南宁等地收网，成功侦破了“8.13”重大地下钱庄案，共抓获19名犯罪嫌疑人，打掉3个犯罪团伙，冻结涉案银行账户资金约4300万元。

警方现场扣押涉案银行卡、涉案车辆、电脑、U盾、编码器等一批犯罪工具，涉案金额高达20亿元。

钦州市公安局经侦支队副支队长 刘芳香

经检察机关批准，钦州市公安机关已依法对涉嫌非法经营罪的康某台等16名犯罪嫌疑人依法执行逮捕，这是我们钦州市公安机关成功侦破的首例特大跨境地下钱庄案，目前案件还在进一步深挖中。

　　



来源：头条号【海案线】 记者：刘芳志

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养猫人 发表于 2019-1-11 08:26
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陈陈辰 发表于 2019-1-11 16:23
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