中国将重惩地下钱庄偷转移资金的行为

据《南华早报》原题为：担心资本外逃的中国瞄准地下钱庄新目标，随着对资本外逃的担忧与日俱增，中国将对地下钱庄跨境转移资金的行为采取更加严厉的惩罚措施。

根据从本月初开始实施的最新司法解释，地下钱庄进行大额外汇交易将构成非法经营罪，有可能被判入狱超过5年。在此之前，违法者仅仅会被罚款。

最高人民法院和最高人民检察院联合发布该司法解释。根据解释，非法从事资金支付结算业务或非法买卖外汇的经营数额在500万元以上的或违法所得数额在10万元以上的，应当认定为非法经营行为“情节严重”，以非法经营罪定罪处罚。

监管机构将不仅监管资金从地下钱庄流向海外，还将对资金跨国(境)兑汇行为进行打击。

跨国(境)兑付型地下钱庄是指，不法分子拥有境内和境外银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。中国境内客户把资金打入地下钱庄在中国的账户，后者将等值外汇打入客户在境外的账户。境外客户也可如法炮制。

最高法和最高检表示，近年来，从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗。

以往，不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。如今，多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。

过去几年中，随着一些个人和企业寻找海外更好投资机会，中国政府加大阻止资本外流的努力。这些举措包括，禁止国内加密货币交易、个人购汇实施更严格的披露要求、加大对企业投资海外的限制等。随着将资金转移出国渠道日益变窄，许多人转向地下钱庄。

国家外汇管理局去年曾通报称，河南男子郭某将1亿多元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇并汇至其境外账户，被处以800多万元罚款。这是去年个人罚金最高的案例。





来源：环球网

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钱不够呀
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判刑吧，
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每年不知道多少钱流向海外了
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绿莫言言 发表于 2019-2-12 19:23
每年不知道多少钱流向海外了

地下钱庄做的是资金对冲，有多少钱流出，就相应有多少钱流回来，这才能实现对冲平衡，否则地下钱庄也没法经营下去。
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阻止资本外流，通过地下钱庄汇款回去还靠谱吗
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小鬼 发表于 2019-2-13 09:18
阻止资本外流，通过地下钱庄汇款回去还靠谱吗

同问
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还是国外挣的钱就放国外，国内挣的就放国内，不要转移，这样不犯法了吧！找银行兑钱和找地下钱庄汇率相差太大了，所以，我爱钱庄不爱银行！凭什么让你垄断空吃那么多血汗钱！
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环球小短腿 发表于 2019-2-12 14:26
一亿多人民币，哇，这人做什么的

有可能是开公司赚了不少的老板吧
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芒果bert 发表于 2019-2-13 18:00
还是国外挣的钱就放国外，国内挣的就放国内，不要转移，这样不犯法了吧！找银行兑钱和找地下钱庄汇率相差太 ...

这样的话 就国外开个户 国内开个户 分开放了
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