20岁小伙银行卡每月流水数千万？警方破获特大境外赌博案

　


20多岁的年轻人，短短一两个月，银行卡流水交易高达几千万。而且，这样的年轻人还有多个。


什么生意做得这么大？


而且，这些银行卡的汇款事由一致，钱的去向都到了东南亚某国，开卡地均在温州永嘉地区。这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注，随后将线索移交至永嘉警方。

随着5个月的案件侦查，永嘉警方透过一张张银行卡挖掘出了一条通往境外的赌博链条，破获一个组织境外赌博的团伙。


截至5月26日，永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金额超过6亿。

朋友邀请去境外投资
短短时间就赌输了四五百万


“我是完全没有想到，这一趟居然付出了几百万的代价。”来自温州的企业家丁老板告诉警察。


丁老板生意做得不错，平时生意场上朋友也多，2018年一次饭局上，丁老板和朋友谈起投资的困惑，不知道该把钱投向哪里。


一段时间后，一直在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话，邀请丁老板到东南亚地区投资，还承诺说“一条龙接待”。


丁老板刚好有空，再加上想扩大生意，没多想就答应了下来。但护照还没办，陈某就催着他出境，还打包票说“叫丁老板一切
放心”。


一直都觉得办手续麻烦，丁某也就听了陈某的安排，随即买了前往云南的机票。一下飞机，就有陈某安排的专车接送，并直接将没有护照的他带出边境。


“没护照出境不是犯法吗？”丁老板心里当时嘀咕了一下，但不熟悉法律，没有太在意。

随后，丁老板被陈某安排入住当地的五星级大酒店，真的是吃住免费一条龙。但陈某一直没有提及投资的事情，反倒是带着丁老板去酒店的赌场玩。


而这一玩就让丁老板后悔不已，不仅将身上带的资金输了精光，输上头的他还向身边贷款的小弟借了赌资，企图挽回损失，到最后借的赌资也全输完了。


赌局结束一算账，四五百万一下子没有了，豁然惊醒之后，后悔不已的丁老板无暇顾及所谓的投资，匆匆回国。


然而他回国没多久，就因为偷越边境被警方抓获。

原本清清白白做生意的丁老板因为轻信朋友，最后又破财又犯法，自然怨恨交友不慎悔不当初。

一张张银行卡流水几千万
20多岁的他们哪来的钱？


结算赌资需要大量银行卡，为逃避监管部门的调查，陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算。


他们买我的卡肯定做非法的事，但我刚好缺钱，办一张卡就有几千块的收益，挺好！”通过出售自己名下的银行卡赚了上万元的小刘表示。而另一边，收购过小刘银行卡的陈姓兄弟也被警方抓获。


陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司，但生意做得一般。有一天朋友向兄弟俩透露了一条财路，说是东南亚某国的酒店赌场需要一批银行卡用于结算，兄弟俩可以收购银行卡提供给他。


银行卡收购的价格由最初的几百元上升到几千元，方便轻松且来钱快，陈某兄弟俩很快就沉迷其中。


前来公司办理贷款业务的人，或者网吧里刚好急需钱的小年轻都成了他们的目标。


兄弟俩明目张胆铺开了收卡“生意”，短短个把月就收进50余张银行卡，收益有十余万。明知对方用于赌博还为其提供便利，等待陈某某两兄弟的自然是法律的制裁。


永嘉警方介绍，除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常，涉及到这一境外赌博团伙的银行卡有几千张，资金流水超过6亿。

招揽朋友前来赌博刷卡收取费用
境外赌场链条整体被警方捣毁


“这边景致很不同，你过来玩一下。”
“在国内赌不安全，来这里很安全。”
“这边我们全程接送，五星级酒店吃住全免。”
　　……
就这样，朋友叫朋友、熟人带熟人，理由不一，多人被邀请去境外的赌场赌博，都输个精光背着一屁股债回到温州。


直到被永嘉警方抓获后，他们才知道赌博输了巨款的并不是自己一个人。

除了呼朋唤友去东南亚，这一赌博团伙还开发APP组织线上赌博，通过真人视频的方式参与赌博。

2018年8月，温州人民银行在工作中发现，一批永嘉籍的银行卡交易异常，人均20来岁的年轻人流水金额高达6亿。工作人员原以为是洗钱，但随着永嘉警方侦查的深入，一条通往国外的赌博链条慢慢浮现。


收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……由国内直通东南亚地区。

涉案金额之大，人员之多，实属罕见。经过5个多月的侦查、分析，警方终于趁境外赌场工作人员回国之际展开行动，一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入，更多犯罪嫌疑人将陆续到案。


我以为不在中国就没事。”被关在看守所的潘某悔恨不已。

潘某是陈某介绍到境外赌场刷卡部负责赌资结算的，也负责联系客户，对于他来说，赌资刷卡越多，他的收入就会随之越高。


潘某一直觉得自己人在国外应该不受国内法律的管辖，所以毫不顾忌地参与赌博，直到被抓才后悔不迭。


不论线上还是线下，赌博均是违法行为。前去赌的赌客不仅输了钱财，还会因为偷越国境而接受法律制裁。


而开设赌场的不论国内或国外也均要为自己的行为付出应有的代价。


来源：头条网【杭州网】

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所以现在严查银行卡身份证
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他们买我的卡肯定做非法的事，但我刚好缺钱，办一张卡就有几千块的收益，挺好！这个逻辑看不懂，违法，但是，挺好？？
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毛线，做做样子，菠菜公司千千万万，
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那些卡应该是来自于老年人
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。。。
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有人专门去医院快死的人哪里收卡。
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真是，我老家也是一堆这种情况
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这钱来的快呀，不贪心的话会输？
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