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柬单网综合柬华日报报道，洪森总理5月16日晚发布了“国家安全紧急通知”，称钜富金融集团（GCGAsia）冒用其名义虚假宣传。
洪森总理在自己官方脸书发文指出，钜富金融集团冒用其照片和名字，在官网大肆宣传称，柬埔寨总理洪森是集团的支持者，将出席该集团于5月20日举行的开幕典礼。 该公司还声称柬埔寨国家银行和中国银行是其密码货币（CryptoCurrency）业务的合作伙伴。
洪森总理强调，以上的消息完全不属实。他也命令政府相关部门开展仔细调查，将不法分子绳之以法。
他也呼吁柬埔寨人民、国内外投资者提高警惕，预防受骗上当。
洪森强调，根据印尼驻柬使馆的消息说明了GCGAsia有限公司是违法经营的公司，已被列入黑名单（BlackList）
国家警察总署和国家中央银行17日上午召开了紧急会议，并对冒用洪森亲王名义的GCG钜富金融公司采取了法律措施。
国家警察总署总监涅沙万也证实：GCGASIA是国际性的诈骗公司，亚洲许多国家陷入了骗局。
柬埔寨国家银行也发布紧急声明，强调其与钜富金融集团没有合作，柬埔寨国家银行正在对这种诈骗行为采取法律行动。
该声明指出，钜富金融集团冒用柬埔寨国家银行的徽标和名义，在自己的网站和社交媒体上发布虚假宣传，属诈骗行为。
5 月17日上午，钜富金融集团核心人物丘富豪(DarrenYaw)和妻子被警方逮捕。
传销骗局拉人头入金，号称年入可超千万美元
记者调查了解到，GCG钜富的传销拉人头模式分为10代，市场领导人可以从投资人外汇收益中分钱。
会员投资外汇产生的盈利，投资人自己留下70%的盈利，拿出30%分给其他人。
同时，又在拉人头的团队中设置4个级别的市场领导，IB经纪人、MIB单位经理、PIB代理经理和DIB区域经理，市场领导可以根据级别高低拿到投资人的每手外汇交易返佣。根据介绍，最高的DIB级别每年光佣金收入就超过亿元人民币。
虽 然核心人物和总部都在柬埔寨，但GCG钜富的主要目标群体却是在中国。证券时报记者曾潜伏在GCG钜富的多个微信群中，在这里，一切负面新闻报道都被拆解 为竞争对手的故意抹黑、别有用心人士的破坏、境外势力对我国外汇市场开放的阻挠等等，所有质疑的人都会被秒踢出群，群内大家相互打气，一片和谐。 在其核心 人物丘富豪被捕后，仍有投资了大笔钱进去的会员坚信GCG钜富没有任何问题。
屡次谎称与大型银行合作
从官网宣传来看，GCG钜富是一家提供在线外汇交易，差价合约交易及相关服务的交易商。其声称全球首创保险对冲全盈利模式，客户遍布全球20个不同的国家，每天都有数百个新的交易账户通过GCG钜富进入国际外汇市场。
在 其宣传资料中，GCG钜富与瑞士杜高斯贝银行携手共创了一种“HEDGEPAMM自动反向保险对冲模式”，其交易受到瑞士金融监管局FINMA和澳大利亚证券与投资委员会ASIC两大金融监管机构的监督，并且已经与柬埔寨金边 中国银行分行达成协议，正式联合提供钜富金融会员资金信用担保汇票，以确保会员的资金安全。
但中国银行金边分行紧急声明，没有与钜富金融集团建立任何业务联系，也未与任何公司（包括钜富金融集团）签署任何类似协议，并已委托律师对该公司涉嫌虚假宣传行为进行调查。
权威机构的辟谣并未使GCG钜富有所收敛。更高级别、更大规模的宣传手段用上了。 从5月15日开始，记者所在的群中，不断传来GCG钜富核心人物丘富豪与柬 埔寨总理、国家银行行长见面的视频与图片。 在GCG钜富官网上，显眼位置放上丘富豪与洪森多张大幅合影，称柬埔寨首相洪森是集团的支持者，将以国家首相身 份出席集团5月20日举行的GCG钜富金边总部的开幕典礼，同时出席的还有柬埔寨国家银行行长。
这一疯狂大胆的虚假宣传手法结果，最终以洪森震怒、丘富豪锒铛入狱告终。
然 而，GCG钜富的中国行骗之旅并未因此结束。在丘富豪入捕之后，GCG钜富管理员群发通知，表示柬埔寨总理事件是被其他冒名网站所陷害，出现丘富豪与洪森 合影的并不是GCG钜富官网，将丘富豪被捕定义为协助调查，表示公司依旧正常运作，5月20日的金边总部开业庆典、6月30日的GCG万人启动大会、7月 澳大利亚运营中心开幕都将正常举行。
因此5月20日左右，仍有大量中国投资者飞赴柬埔寨，准备参加开业庆典，到 了之后才被告知，由于要配合丘富豪的调查，公司一切公开活动暂停，5月20日的金边总部开业庆典也将延期，并且GCG钜富方面的人透露，丘富豪已经审完回 马来西亚了（丘富豪属马来西亚籍）。 对此消息，有投资人表示质疑，如果审完了应该出来见投资人啊，怎么会回马来西亚呢，会不会是假消息？此后，丘富豪的现 况成为公司最高机密，不允许谈起。可以确定的是，丘富豪仍在押。
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GCG钜富提现困难，投资人本金被埋
“目前不允许在大群里询问出金的事 情，只能单独私聊自己的上线，公司发了通知，为了应付此次‘污蔑恐慌’事件，优先给小额会员提现，大额的、高等级会员不允许提现。我反正钱不多，已经发起 提现了，据说是T+15日到账，他们洗脑好厉害的，现在大部分会员都觉得没问题。”
微信群里一片详和，管理员仍在不遗余力地推销最新入金会员的福利，表示一切业务正常进展。 最新通知显示，公司会员网的后台入金功能正在维修当中，暂时不能通过此渠道入金。在此期间，会员可联系上线或者钜富索取入金的银行账号。
“很有可能，是GCG钜富的第三方入金通道被堵了，现在只能找私人账号，再捞一笔，最后的疯狂了。”有知情人士猜测。
在发稿前，记者再次询问一个在GCG钜富账户尚有200多万资产的投资者，现在平台情况如何？他答：一切正常。 另外一个仍在群里的会员告诉记者，管理员正在疯狂踢走群内一切可疑的人，原来500人的群，现在只有200人出头了，且踢人还在继续。
柬埔寨国家警察总署总监涅沙文表示，GCG钜富是国际性诈骗集团，并证实多数受害者来自中国。 这家公司曾在马来西亚和印尼行骗被揭发，之后逃到柬埔寨设立总部。他说：“根据我们掌握的消息，虽然总部在柬埔寨，但目前还没有柬埔寨人上当。多数受害者都是中国人。”
来源：微信公众号【柬华日报】 编译：柬单网
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