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携220万美元现钞入境柬埔寨,两韩国男子称受雇于中国人!   [复制链接]

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柬埔寨资讯 发表于 2019-7-18 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

柬单网综合报道】据移民局警官称,携220万美元入境暹粒机场被逮捕的两名韩国男子称他们受雇于中国公民。
据悉,7月7日,这两名韩国男子从香港携带220万美元入境柬埔寨,在暹粒机场被海关工作人员查出资金未申报且来源不明而拘留。


携220万美元现钞入境柬埔寨,两韩国男子称受雇于中国人!-1.jpg

据移民局警官称,这名2名韩国男子在审问时供认,他们是受雇于中国男子,于是将这笔钱带入柬埔寨

这对韩国男子向警方称,一群中国男子雇佣他们把这220万美元从香港运入柬埔寨,他们并不知道这群男子的名字身份,而这笔钱的所有者也不是这群中国男子,具体是谁的他们也不清楚。

携220万美元现钞入境柬埔寨,两韩国男子称受雇于中国人!-2.jpg

该名主任指出:“雇用韩国男子运钱进入柬埔寨是一种新手法,我们要进行深入的调查,防止将来再次发生类似的事情。”

他表示,今年一共逮捕了9名涉嫌洗黑钱的嫌犯,其中包括7名中国男子和2名韩国人。被捕的嫌疑人大都自称,把钱带过柬埔寨,主要是用来投资、创业或者是购买土地。

然而警方怀疑,这些钱来源不明,有可能是从毒品交易,绑架或抢劫等中获得的非法资金,如今作为黑钱进入柬埔寨。

但是,由于无法确定金钱来源,所以扣押这些现金,暂存国家银行。

当局加紧打击洗黑钱活动

昨日,国家副总理兼内政部部长苏庆在会议上再次呼吁,当局要加强打击洗钱和其他跨境犯罪,包括恐怖主义融资。

他强调,警方应加强边境的把守,禁止各种形式的洗钱活动,包括机场,海港和边境等。防止国家再次被列入洗钱灰名单里,以恢复柬埔寨在国际舞台上的声誉。

携220万美元现钞入境柬埔寨,两韩国男子称受雇于中国人!-3.jpg

他还曾强调,警务人员中若存在勾结和包庇洗黑钱类罪行的也将受到严惩。

此前,柬埔寨还连续举行两次会议,深度探讨“预防和调查清洗黑钱罪行”,采取打击洗黑钱的措施。此外,还下令提高警察的工作和执法能力,以便更高效的预防和打击洗黑钱及恐怖融资犯罪活动。

相关话题
在2月的一份报告中,FATF称柬埔寨的司法系统腐败程度很高,而且缺乏调查金融犯罪的意愿。今年,柬埔寨被列入全球洗钱监管机构金融行动特别工作组的灰色名单,这意味着柬埔寨容易受到洗钱的影响。

而自该报告发布以来,执法人员从多名嫌疑人手中查获了近700万美元。随着多起洗钱案件的发生,当局越来越重视洗黑钱的影响,对洗黑钱活动的打击力度越来越大。

柬埔寨曾被两次列为洗黑钱名单,但如今,柬埔寨政府越来越重视打击洗黑钱,相信在警方严厉打击和整顿下,柬埔寨将不再是洗钱的避风港。

【柬单网】原创,未经允许,不得转载


精彩评论43

养猫人 发表于 2019-7-18 18:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
吾得 发表于 2019-7-18 17:51
对的,是我雇他们带点零花钱给我

有些话还是不要乱说的好,免得引火上身。
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小羿 发表于 2019-7-18 17:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
又开始送钱啦
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福润水泥制品 发表于 2019-7-19 09:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
天底下有那么傻的人吗,不认识给那么多的钱让人带,这简直跟当时日本侵略中国,说是大东亚共荣圈,其实是烧杀抢掠,为的是自己的个人欲望,这种人应该严惩。
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BlackJ 发表于 2019-7-18 20:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
棒子是想让中国人背锅吗?
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全家总动员 发表于 2019-7-18 19:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
现在还是一个未知的结果希望能够查清楚吧
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双狮到中国快递 发表于 2019-7-18 17:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
你好老板,有你的快递,你的电话无法打通,现在宝迈门口派送快递,麻烦你看到信息过来领取,
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康鹏 发表于 2019-7-18 17:19:53 来自手机 | 显示全部楼层

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华柬房产信息 发表于 2019-7-18 17:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
真的是老天  为你打开一扇窗  也为你关上一扇门
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吾得 发表于 2019-7-18 17:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
对的,是我雇他们带点零花钱给我
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养猫人 发表于 2019-7-18 18:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
很想知道到底最终的结果是什么?
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wxt326 发表于 2019-7-18 18:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
快递到了
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Redbunny 发表于 2019-7-18 18:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
真是能扯
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