柬埔寨下决心打击洗钱犯罪！反洗钱条令将出台

柬单网官方 · 发表于 2020-4-29 19:10:18

【柬单网综合报道】4月28日，内政部长苏庆表示，审议了一项“反洗钱与打击资助恐怖主义”法律草案，以遏制柬埔寨的洗钱活动。

据悉，反洗钱金融行动特别工作组去年2月份将柬埔寨列入灰名单。

苏庆表示：“缺乏这一类的法律是我们被列入灰名单的原因，这也给投资者带来了一定的担忧。如果这类法律没得到修正，可能会被列入黑名单。”

“这项法律草案将会很快完成，并提交给议会。”

财经部发言人Meas Soksensan表示，他们正在积极打击洗钱活动，并努力将柬埔寨从灰名单中去掉，如果被拉进黑名单，可能会导致银行交易受阻。

国际透明组织执行董事Pech Pisey对柬埔寨被列入灰名单表示失望，并称这表明柬埔寨极易发生洗钱活动。

“柬埔寨从未起诉过洗钱案件，这是被列入灰名单的主要原因。构建相应的法律框架就已经迈出正确的一步，但是，执行也很重要。”

“柬埔寨已经着手修正‘反洗钱与打击资助恐怖主义’草案，包括对房地产业及赌场进行监督，这表明柬埔寨正在进步，同时也希望当局能采取更严厉的措施，例如对投资进行适当检查及可疑活动及时报告等。”

此外，Pech Pisey还建议扩大草案适用范围，同时还表示需要提高金融行动工作组的独立行动能力，并强调全面执行法律法规的重要性。

来源：综合自柬媒

编译：古月

校对：小朱

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只是路过CS · 发表于 2020-4-30 09:39:00

柬埔寨这个国家就靠这个发财的，想禁止，哪儿那么容易啊

laopiao8888 · 发表于 2020-4-29 21:11:07

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sukingsee · 发表于 2020-4-29 19:14:57

法律慢慢完善还有很长一段路要走

烟酒行货币兑换 · 发表于 2020-5-1 09:40:10

穷的吃不上饭国家确想着要跟发达国家一样

胡广权 · 发表于 2020-4-30 06:49:57

打击洗钱的，现在柬埔寨怎么不打击收小费的工务人员了，在中国实际收小费就叫贪污受贿，柬埔寨这国家有权人就要收小费。

Lvte · 发表于 2020-4-30 21:47:16

这都不许那都不让，你认为柬埔寨还会有外国人吗

江南style · 发表于 2020-4-29 19:35:34

赶快打击吧！这些狗日的洗钱的害人啊！！

重生的小妖精 · 发表于 2020-4-29 20:49:42

说了好多次，说了好久了

弱电监控 · 发表于 2020-4-29 21:11:32

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

weition · 发表于 2020-4-29 22:03:22

laopiao8888 发表于 2020-4-29 21:11
柬埔寨下决心打击洗钱犯罪！反洗钱条令将出台

他們自己就是洗最大的有什麼好期待，一年喊幾次口號，聽聽就好

天才宝贝 · 发表于 2020-4-29 22:05:23

不懂

Hogan.Y · 发表于 2020-4-29 22:50:30

治治贪腐这些就不是大问题，货币管理太松加上官员受贿行贿太多，洗钱自然出现的多。

冬哥 · 发表于 2020-4-29 22:54:22

口号不错，看看实施力度吧

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