严打地下钱庄：通报外汇违规典型案例，个人最高被罚1372万

王维锋 · 发表于 2020-7-4 06:08:50

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桂林阳朔的 · 发表于 2020-7-4 07:10:11

地下钱庄假钱太多
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柬埔寨幸运家具 · 发表于 2020-7-4 07:28:00

扯淡的
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SamKo · 发表于 2020-7-4 07:36:58

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爱客食品~ · 发表于 2020-7-25 22:14:38

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犀利哥犀利 · 发表于 2020-11-1 21:44:10

10起案例中包括8起个人案例和2起企业案例，而外汇局保持了对地下钱庄的高压打击态势，对上述案例均严厉查处，共涉及违规金额3600余万美元，总计处罚金额2400余万元。

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时间旅行 · 发表于 2020-11-5 10:51:56

汇局在对这些违法违规行为严厉处罚的同时，协同相关部门将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。
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