银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？或者有其他风险吗？

乐诗 · 发表于 2020-8-21 14:38:44

本人是在柬埔寨是做旅游副食品行业的，因为最近柬新年时期，游客比以往多了好多，所以现在业绩也比以往涨了好几倍，可让我开心坏了。不过，有个问题想请教下各位。

现在的情况就是我的银行卡收款太频繁了，想问下这样会不会银行机构认定为洗钱呀？银行卡会被冻结吗？

如果被冻结了就很麻烦，不仅会影响到我的收款效率，资金链也可能会断裂，总之，我是不愿看到这种事情发生的，也别是在这个特殊时期。

如果不是洗钱，那还会有其他的风险吗？

天生丽质 · 发表于 2020-8-21 18:11:58

你那么点钱还能用上“洗”这个字，银行又不是傻子。
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x15217364 · 发表于 2020-8-21 21:59:09

你想多了，估计你还比不上国内成千上万的便利店收款
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步摇碧莲 · 发表于 2020-8-21 16:58:06

你要是干正经事儿还用问吗！
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Eugene · 发表于 2020-8-21 17:14:00

步摇碧莲发表于 2020-8-21 16:58
你要是干正经事儿还用问吗！

精辟
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哇喔 · 发表于 2020-8-21 14:54:31

提前打电话给开卡行，说明情况准备好营业执照（翻译本）给银行做报备
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laopiao8888 · 发表于 2020-8-21 16:41:54

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耐待 · 发表于 2020-8-21 17:45:04

呵呵
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飞鸟与鱼· · 发表于 2020-8-21 21:49:04

步摇碧莲发表于 2020-8-21 16:58
你要是干正经事儿还用问吗！

柬埔寨干正经的也会被误会。
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最美198$公寓 · 发表于 2020-8-22 01:40:16

每天平稳且交易对象都为正常商人没事
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