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3名中国商人与1名95后华裔的博弈:308万美金的资产纠纷   [复制链接]

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柬单⁺ 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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2019年11月28日,中国商人黄国坚向柬埔寨警方报案,与陈新柏、刘斌和董华伟等人协助柬埔寨警方在天艺国际洒店门口抓捕柬埔寨籍华裔陈名康,罪名是涉嫌欺骗黄国坚价值4.1万美金的皮卡车。不久,加在陈名康身上的罪名越来越多:诈骗、私卖代持土地和私卖代持矿山资产。


被羁押的3个月后,陈名康重获自由。随后,陈名康起诉陈新柏4人暴力威协、伪造文件罪名,并向法院申请土地保全令和矿山资产保全令。时至今日,这场涉及308万美金的官司仍未定捶。


根据最新的2020年12月17日的一份裁决书,实居省初级法院实行矿山资产冻结令。而陈新柏、刘斌和洪飞等人因疫情在国内未能出席。


柬单网记者以双方买卖合同、代持协议、谈话录音、采访、法院传票、法院诉讼、资金证明、政策等原始复印件材料进行综合报道。



相识街上,熟悉的中国人面孔


2010年,中国商人陈新柏来到柬埔寨,远远看到一个有着中国面孔的少年在大街上晃荡。陈新柏以为对方是个中国人,便上前搭讪。


谈话间,这个当时只有15岁的少年,就是陈名康。陈名康的华裔身份和流利普通话,让陈新柏感到亲切。陈新柏表示,他为此决定让陈名康跟着自己做事,主要是翻译和跑腿,给陈名康支付相应的报酬。对于初到柬埔寨的陈新柏来说,也解决了语言不通的问题。


陈名康生于1995年,据陈新柏介绍,陈名康的母亲是重庆籍人,父亲在中国做生意失败。父母离婚后,9岁的陈名康从深圳到柬埔寨投靠任职政府机关的大伯。特殊的家庭背景和成长环境,使得陈名康从小精通中柬双语。


2013年,陈名康被介绍给一位四星将军,将军见陈名康为人擅长处事,便将陈名康留在身边。自那以后,陈名康经常出入将军府。


2016年2月22日,总司令部给陈名康颁发了一个军官证,军衔是中尉,职务为守卫。


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(左一为陈名康,右三为陈新柏,右四为刘斌)


同年,陈名康离开部队。但陈新柏说,陈名康没有把此事告诉自己,陈名康还特意制作了一张名片,上面写着“柬埔寨王国三军副总司令助理兼洪森首相卫队拉尼木副司令顾问、陈名康少校”,进一步获取陈新柏的信任。


李先生,是陈新柏的朋友兼公司顾问。他告诉记者,他不止一次看见陈名康露出腰间佩戴着的一把手枪,并多次声称要去部队值班,所以并未对陈名康的身份进行怀疑。


期间,陈名康以赞助部队名义,向陈新柏索要过4、5次10000美金现金,陈新柏觉得不妥。然而,在陈名康的催促下,陈新柏分别给了2次,共4000美金,而且是现金。针对4000美金,陈名康律师表示:未听陈名康说过。


与此同时,陈新柏多次关照陈名康,让他结识了多名中国人,还从事金矿开采和土地中介工作,赚取了不少钱,甚至买到属于自己的房子。


直到2019年双方的土地和股权纠纷开始后,陈新柏等人才逐渐了解到,陈名康早已在2016年离开部队,而且陈名康根本不属于部队编制内,仅仅是个跑腿的。


根据陈新柏的介绍,陈名康几乎是从一个近乎流浪汉蜕变为收入体面的柬埔寨华裔,拥有的不只是运气,还有精通中文的优势。


在柬埔寨,如果熟练掌握中文,将容易过上比普通柬埔寨人更好的生活。在人均收入不足200美金的柬埔寨,陈名康能够月入上千美金乃至几千美金。


当然,真正改变陈名康人生的,或许是视他为儿子的陈新柏。正是这份信任,将陈新柏及其朋友拖入一个资产纠纷漩涡中。



持股买矿,问题出在谁身上?


2018年初,陈新柏到柬埔寨准备投资开矿,通过他人介绍认识了柬埔寨人英沃拉乌(IN WRAVUTH),英沃拉乌名下有个碎石厂,位于实居省博萨县。因语言不通,陈新柏让陈名康充当翻译,并以介绍费的名义向他支付了2万美金。从未听陈名康说过2万美金,采访中陈名康律师说。


双方经过多次交谈,达成以支付308万美金购买英沃拉乌的PACOM DEVEI DPMFNT(中文简称:派克公司)所有股权资产以及公司周边的总计132873平方米的8块土地,不动产证编号分别为05011406-0001、05011406-0002、05011406-0003、05011406-0004、05011407-0005、05011406-0006、05011408-0507、05011408-0564,采取分期付款方式。


随着“一带一路”战略的实施,中国与柬埔寨的经贸交流快速发展。虽然柬埔寨在对外引资方面为外国投资者提供了土地政策方面的优惠,但根据1992年颁布、2001年8月修的《土地法》第8条规定,只允许柬籍自然人和法人对柬埔寨土地拥有所有权;第9 条规定,在柬注册的企业,其51%以上的股份由柬籍自然人或法人持有,可以成为土地的所有者。


上述法律法规,让外国投资者缺乏对公司的控制,也加大外国投资者的投资疑虑,但柬埔寨的发展潜力足以让一些外国投资者甘愿承担风险。


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(受访者供图)


外国投资者在与土地所有者(“地主”)签订土地买卖合同后,通常会选择一个柬埔寨籍人士作为“代持人”,一名自己信任的朋友或同事,让地主将土地所有权转让到代持人名下,让其代替自己持有土地。


2018年6月28日,陈新柏通过湖北农信转到柬埔寨的地下渠道换汇,由陈名康取出5万美金现金,再通过爱喜利达银行汇入英沃拉乌的账号。


陈新柏投资之初,曾委托陈名康办理成立泽睿公司,注册资金为100万美金,准备用成立的泽睿公司来代替老矿主的派克公司,但最终未能如愿。“陈名康拿了许多办理费用,却一直拖着未办理。迫不得已,我们仍用老矿主的派克公司这个名称。”陈新柏表示。


因此,在投资投资矿山时,陈新柏选择陈名康作为矿山土地代持人和公司股东。陈新柏和朋友刘斌共占股49%,陈名康占股51%。


7月1日,陈新柏和刘斌与陈名康签订泽睿公司股东代表授权委托书,委托书写明,委托人陈名康持股51%,自2018年7月1日至2023年7月1日为期5年的时间,授权陈新柏作为陈名康本人51%股份的代表和法人代表,并授权陈新柏根据公司之意思行使股东权利等等。


这意味着,在泽睿公司中,陈名康只有股东名义,无任何实际权利。


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(受访者供图)


7月5日,双方正式签订买卖协议。8月1日,双方签订补充协议,同时陈新柏按照第一次付款流程支持50万美金给英沃拉乌。第一次5万美元定金和第二次50万美元,陈名康在法院文件中声称是他的,记者也联系了陈名康律师,对方亦说是陈名康的。但根据2018年7月24日一份陈新柏与微信名称叫康富贵(kang fu gui)聊天记录显示,康富贵(kang fu gui)表示收到。据陈新柏说,这个人就 是陈名康。同时记者查证微信 ID“chenmingkhang”,可以判断是陈名康。


该补充协议规定即时进入付款第二阶段,陈新柏方同意英沃拉乌在采石场继续经营45天,英沃拉乌同意陈新柏方于2018年10月1日前支付100万美金。


10月1日,陈新柏如期支付了100万美金,付款流程有所变动,由陈新柏汇款给在柬埔寨的中国朋友账户,陈新柏到柬埔寨后,两人一起到银行取款,再亲自支付给英沃拉乌。


12月21日,陈新柏获得柬埔寨土地局颁发的8张土地硬卡,上面写着陈名康的名字。


2019年2月23日,陈新柏支付尾款153万美金,付款方式依然通过中国朋友和银行。




被抓入狱,仅3个月被释放


“代持人”模式下,外国投资者往往会与代持人签订多份协议,以将风险降到最低。现实是,不可控因素太多,风险再小也可能带来巨大的、连环的负面影响。


在柬埔寨法律规定外国人可以全资投资公司后,陈新柏因担心陈名康违背初衷,着手办理股权变更到投资人名下,不让陈名康代持股份,陈名康也不再是派克公司的挂名股东。


2019年5月31日,陈新柏和陈名康到律师所做了协议公证,签订《委托代持土地产权的合同协议书》,明确规定委托陈名康代持土地,8张硬卡原件由陈新柏保管,以确保陈新柏将土地出售或转让给其它人的时候,陈名康能够按照要求执行。


转股协议显示,陈名康同意以10400000瑞尔(2080美金)的价格将派克公司51%的股份出售给洪飞。


在转名过程中,陈名康要求公司免去他几万美金的借款,否则不愿转名。为了推进转股进程,陈新柏被迫答应陈名康的条件。


在协议书之外,陈新柏每月支付陈名康1600美金的土地挂名费。陈名康声称从开始到最后,每个月都未收过3名中国人的钱。陈名康律师表示。


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(受访者供图)


不久,陈名康多次以各种理由要求拿走8张硬卡,陈新柏抱有疑虑,迟迟不肯给。2019年7月4日,陈名康加强语气催促,并以须向税务官员出示硬卡为由,终于从公司拿走8张土地硬卡,随后“人间蒸发”。


后来经查证,公司早已缴纳税费,不存在向税务官方出示土地硬卡的必要,而陈新柏早已联系不上陈名康。


根据陈新柏介绍,陈名康是沾上赌债了,并声称多次看见陈名康进入赌场。“赌场的事情属于个人隐私,所以无法证实。”陈名康律师说到。


当得知土地硬卡被陈名康卖掉,陈新柏立即采取措施,向柬埔寨警方报警,将陈名康羁押。11月25日,陈新柏以泽睿公司的名义正式向金边市初级法院起诉陈名康诈骗,并申请土地冻结。第二天,(刘斌)又向国家警察总署副总监兼金边市警察局局长索特(译)中将起诉陈名康私卖代持土地。


法院于11月29日下达土地冻结令,暂时禁止陈名康通过法律途径对土地进行售卖、租赁、抵押或授权给第三方。


2天后,陈名康的大伯去找陈新柏等人和谈,为侄子求情,让他们放过陈名康一马。


12月1日,陈新柏探监陈名康,要求他说出8张硬卡的去向。在探监录音中,陈名康承认8张硬卡抵押了近40万美金,其中一张已经过户的硬卡卖了15万美金,一张以20万美金的价格抵押给一个放高利贷的中国老板,而矿山挖机等设备卖了8万美金。


此外,陈名康声称,已经让别人注销了泽睿公司。


陈新柏告诉陈名康,只要把8张土地硬卡弄回来,就马上撤诉,而且考虑可先垫付部分赎回硬卡的钱,以后陈名康慢慢想办法还钱,但不会支付高利贷利息。“让你大伯和爸爸把抵押资料交给警长,最好和父母讨论抵押房子和土地等,至少有30-40万美金才能把事情解决。”陈新柏建议。


陈名康承诺,会让家人去跟抵押债权人沟通,“家人只能帮忙凑到近10万美金左右,希望陈新柏给个机会,尽力帮忙解决这件事(在金钱方面)。”


“我说实话,像你这样年轻有为的,在柬埔寨发展很快就会成为勋爵高官什么的,甚至成为富豪。”陈新柏对陈名康说。


在这次探监中,陈名康承认了抵押8张硬卡和卖矿山设备的事,向陈新柏认错。而陈新柏的言行表明,要回8张硬卡、避免事态复杂化,才是当务之急。




互相告状,官司的持久战


羁押3个月后,陈名康于2020年2月20日获释,这让陈新柏等人倍感震惊。


随即,陈名康到法院起诉陈新柏、刘斌、黄国坚、洪飞4人暴力威协、伪造文件罪名。


根据陈名康敬呈给实居初级法院法官的最初声明:陈名康申请保全矿山资产及机械设备,自称债权人,称陈新柏、刘斌和洪飞为共同债务人,申明“派克公司的8块土地及土地上所有建筑是以我的名义向英沃拉乌购买,有两次付款依据,所涉金额55万美金,支付方是我的账户,收款方是英沃拉乌。”


作为一名柬埔寨人,陈名康在文件中称“不会柬埔寨文字”,签订转股协议时没有律师在场,“(陈新柏、刘斌和洪飞)主要是为了让我卖股份给他们,后来他们强迫我交出8张土地硬卡,抓我去森宿区工地使用暴力以至于我精神失常。后来把我送去医院,且捆着我的双手,即使医生让松绑他们也不允许,第二天他们把我送去监狱。被放出监狱后,共同债权人不允许我进入公司,派克公司所有股份都被转让,甚至我的财产日产 NAVARA车和斗山挖掘机都被共同债权人占有。”


然而,经过记者求证,陈名康与陈新柏的表述存在矛盾,亦无法证实双方说法的真实性。


在一份立于2020年1月23日的文件显示,陈名康于2019年12月31日将编号为05011406-0006的土地硬卡卖给柬埔寨人辞同息(译),根阳(译)和新迪(译)作为证人,他们均是柬埔寨人,记者未能联系到相关证人。


2020年2月10日,实居省初级法院签发第71号令,禁止陈名康和陈新柏处理陈名康已经卖给恩伊(译)的矿山挖掘机。


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(受访者供图)


3月16日,陈新柏委托律师申请保全挖掘机,声明陈名康作为挂名所有人擅自将挖掘机以5万美金卖给恩伊并不符合法律规定,陈新柏才是事实所有人,上述保全令已影响到泽睿公司的运营和利益,请求法院解除该保全令。


4月30日,法院驳回陈新柏的挖掘机保全令抗诉。


5月18日,陈名康向实居省法院申请土地保全令,将陈新柏和刘斌称为债务人,声言“持有派克公司51%的股份,价值为55万美金。入股后,本人从未从公司获得收益。”此外他表示,陈新柏和刘斌联系他本人签订股份转让合同时,他们承诺给他200万美金,合同签订后却一直没有收到他们承诺给的钱。


“因此,本人起诉申请签发对上述不动产临时管理令,直到案件永久结束。”陈名康在文件中请求。


7月1日,实居省初级法院下达传票,要求陈新柏和刘斌于8月24日出庭审理。但因两人均在国内,未能按时出庭。


11月12日,实居省初级法院再次传召陈新柏、刘斌和洪飞,要求他们11月20日出庭审理关于陈名康的申请冻结矿山资产案件。他们三人仍在国内,再次缺席。


11月23日,实居省初级法院签发第555号保全裁决令,认为陈名康“确实非常担心其能否享有对公司和不动产的占有和处置权”,裁决暂时禁止陈新柏、刘斌和洪飞处理矿场的机械设备。


结果在12月17日,实居省初级法院到矿山执行矿山资产冻结令,清点公司工地的机械设备,陈名康及其律师在场,陈新柏、刘斌和洪飞因疫情皆未到场。


一个95后华裔与3名中国商人的资产纠纷仍在持续中。


截止发稿前,记者未联系到陈名康本人。


而在文章开篇中,陈名康涉嫌欺骗中国商人黄国坚价值4.1万美金的皮卡车。其中,在2019年9月6日立下的一张证明中,陈名康声称,借了黄国坚的车牌为2BA-8417至今未还,如在11月1日前仍未归还车子,将赔偿黄国坚33000美金。


《柬单⁺》

记者:Miles·T 吴平

编辑:吴平

审核:胡思云

(小米对本文有报道和采访贡献)


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精彩评论125

@岁月静好@ 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
坑货!好多柬埔寨翻译就是巨坑!柬埔寨土地法一开始就给外国人下了套,租地盖楼是个死局,用柬埔寨人名买地持股更是输的体无完肤,不管哪一条都是死,这个不讲信誉不讲道义没有人情味的民族,从上到下对待中国人就是索取和压榨!没有任何感恩!对那些不讲人义道德的只有让他去死,房子盖好也不让他享受!
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TT婷 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
柬埔寨人不值得同情,更不值得信任
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王金虎 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
柬埔寨法院招你们出庭,你们没有出庭,等一下骗子就会用这个理由作为你们默认他说的话是事实,然后他就会变成合法持有那些公司设备和资产了。到那时候,他除了真正拥有51%的股份,你们还变成了欠他的钱(他说从来都没收过公司的任何利益)。那样你们真的公司没了,还欠一屁股债。不得不把收入分给他一半,还得把一半的资产送给他。他这一招反击,真的够狠!我建议你们把在探监时的所以证据,变成柬文资料,然后尽早想法庭说明你们这几次不能出庭的原因,也把他说的话全部推翻,不然他的那些起诉将会变成对他有利的因素,帮他逆转事实。
目前对你们最有效的资料就是他已经把所有的股份转让给你们的资料,你们必须想办法把那张资料变成在法庭上有效的证据。也许你们可以使用以前软禁的方式再次抓住他,并且让他再做一张协议书承认那个时候的股份转让是真的,并不是因为自己“不会柬文”的原因。
在柬埔寨,无论你会不会柬文,有没有律师在场,在白字黑字的文件上按下指纹都会视为生效。不懂柬文和没有律师在场的反驳,在法庭上不能当做真正的有效证据。只要是文件上面的指纹是他本人的指纹,这种反驳可以申请视为无效。我们可以把一般老百姓的资产买卖合同的例子来说,一般的老百姓买卖土地或房子,很少会请律师到现场作证,但他们的合同仍然生效。其次,如果骗子以“不会柬文”为由来反驳当初的股份转让资料,你们可以去找他以前上学的证据。比如想学校申请他上学时的成绩单,或者在柬校读过书或柬校的毕业证书,那些资料能用来反驳他向法官提到自己是个文盲的有效证据。
只要能证明他会柬文,他的反驳可以视为无效,他后来的所以反驳和申请都可以视为无效。
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Mico_Mao 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
三十年前澳大利亚的投资人来深圳投资房地产…集团被挖空
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WADECHEUNG 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
据我经验,柬埔寨人不可靠!因为法律不健全,他随时会跑路!
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@岁月静好@ 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
海飘 发表于 2021-1-11 23:09
这样在柬埔寨投资的中国人是越来越少了,又有多少十几二十万的被骗事件没被知晓?洪森首相应该整顿一下,安 ...

以后鬼才会来投资,他们以为中国人全是傻子!上下都不停的援助给他们撒钱!喂狗会摇个尾巴,狼却是永远都喂不饱!而且不懂感恩,冷漠无情!
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弱电监控 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
这学费交得有点贵。

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@岁月静好@ 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
使馆旁签证服务 发表于 2021-1-11 17:26
法盲有时是活该,不该省的律师费别省,七家信托公司都缺业务,法盲们还以身试法想坐牢
...

柬埔寨人面前律师公证你以为就没问题了,律师也是帮他们本地一方的可以做得你滴水不漏!
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海飘 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
这样在柬埔寨投资的中国人是越来越少了,又有多少十几二十万的被骗事件没被知晓?洪森首相应该整顿一下,安抚中国投资商的心灵,有在柬埔寨吃了哑巴亏的请举手
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使馆旁签证服务 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
法盲有时是活该,不该省的律师费别省,七家信托公司都缺业务,法盲们还以身试法想坐牢
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刘美根 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
308瑞尔你都别想拿回!
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陳瑩 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
這糾紛我不好評論
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恒创酒店用品 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
投资需谨慎,
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时间de旅行者 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
投资是打仗,商场如战场
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柬律 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
这件事是考验柬埔寨的司法公正
也希望中国投资商在办理土地也去时找律师及内政部土管部门核实确认。
柬律随时为在柬华人免费提供法律咨询服务。

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半碗饭 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼,可惜最后后赢家还是赌场。
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大美丽 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层

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