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“断卡”行动:成效显著+深入推进! [复制链接]

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近日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室召开全国“断卡”行动推进会。
2021/10/11

会议内容主要包括两个方面:

01
“断卡行动成效显著

02
深入推进打击整治“两卡”违法犯罪攻坚战

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此次会议不仅与公检法、通信、金融等部门关系密切,还事关每位老百姓的切身利益,可谓意义重大、干货满满,赶紧一起去看看。

10月11日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室11日召开全国“断卡”行动推进会,总结工作成效对打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪工作进行再部署再推动



会议强调,各地各部门要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,进一步提高政治站位,加大打击力度,强化行业治理和重点整治,坚决打赢“断卡”行动攻坚战,从根源上遏制电信网络诈骗案件高发势头


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会议指出,自去年10月全国“断卡”行动开展以来,各地各部门高位推动,密切协作,坚持摧网络、打团伙、断通道,侦查打击、行业治理和重点整治同步推进,有效挤压了“两卡”犯罪生存空间,有效遏制了电信网络诈骗案件快速上升势头。

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发案连续3个月同比下降

● 开展6次全国集群战役● 累计打掉涉“两卡”违法犯罪团伙2.7万个● 查处违法犯罪嫌疑人45万名● 查处金融机构和通信企业内部人员1000余

● 工信部升级启动“断卡行动2.0”● 组织通信企业集中清理电话卡6400余万张● 拉网排查物联网卡14亿张● 推出“一证通查”服务,切实解决冒用他人身份办卡问题

● 山东青岛建立警银快速联动机制,成功打掉一个流窜多地的特大洗钱团伙● 湖北武汉、广东深圳建立黑名单共享机制,加大办卡管控力度,新开卡涉案数大幅下降

● 国家反诈中心官方政务号累计发布视频1500余条● 各地各部门开展主题宣传活动1.5万场次● 发送公益短信36.2亿

当前,“断卡”行动已进入关键时期和攻坚阶段,各地各部门要清醒认识“两卡”违法犯罪严峻复杂形势,以更大的决心、更强的力度、更实的措施,不断推进“断卡”行动向纵深开展。

会议强调

要进一步加大打击力度,重点打击“两卡”收购贩卖人员、网络招募“卡农”和“跑分客”中介人员、与境外犯罪团伙直接勾连人员和行业内部工作人员,紧盯贩卡网络,深挖幕后“金主”, 斩断犯罪链条,不断掀起打击治理新高潮。


要进一步加强行业治理,国务院联席办将对“两卡”问题突出的金融机构和通信企业实施挂牌整治,依法严厉处罚一批涉案问题突出的通信营业厅和代理渠道,加强对涉案银行和支付机构的执法检查、督促整改,坚决查处勾结不法分子的内部人员。相关金融机构和通信企业要尽快升级优化风控模型,进一步加大拦截力度。

会议要求

要继续实施重点地区“红黄牌”警告约谈制度,压实主体责任,加强源头管控,强化督导问责,坚决关停高危卡、管控可疑卡、严把开卡关,全力去存量、控增量。

要建立涉案“两卡”线索快速通报机制,加大信用惩戒力度。

要加强对从业人员宣传教育,对目标人群开展精准宣传,曝光行业“内鬼”, 形成有效震慑。
国务院部际联席会议办公室、工业和信息化部、中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责同志作工作部署,江苏省公安厅、四川省通信管理局、人民银行杭州中心支行、河南省南阳市中级 人民法院、上海市人民检察院有关负责同志作交流发言。

湖北
断卡”行动最新成果展示(部分)

1. 保康警方打掉2个洗钱团伙 抓获12名嫌疑人

2个洗钱团伙、12名涉案人员,短短一个半月时间,涉案流水高达590余万元。10月12日,保康县公安局对外发布消息,通过深度研判和顺线追踪,一举打掉2个洗钱团伙,抓获12名电信诈骗嫌疑人。

今年9月5日,保康县居民苑女士,通过手机聊天工具结识了网友“爱意随风”,对方自称是国内某知名购物平台的工作人员。经过近一周的密集聊天,苑女士逐渐对“爱意随风”产生了好感。取得信任后的“爱意随风”告诉她平台在搞活动,充9600元能抢10000元的购物券,还可以随时提现。


在“爱意随风”的蛊惑下,苑女士当即在购物平台注册了账户,并充钱抢购购物券。仅5天时间,苑女士先后向该平台充钱20余万元。9月16日,苑女士急需用钱,发现平台并不能提现,她想通过微信询问对方状况,不料发现自己的微信账号已被对方拉黑,惊觉被骗的苑女士这才选择了报警求助。


通过深度研判和顺线追踪,民警很快摸清了以陕西安康籍男子肖某、安徽滁州籍男子熊某为首的2个洗钱团伙,以及12名电信诈骗嫌疑人的犯罪证据和活动规律。9月21日至10月6日,民警先后赶赴安徽滁州和湖北十堰,连续抓获11名涉案嫌疑人。


10月12日,最后一名涉案嫌疑人靳某迫于压力,主动来到保康县公安局投案自首。


“在本案中,涉案人员利用自己和他人的银行卡,通过网银进行转账,每转账10000元提成400元至800元。”办案民警介绍,肖某团伙8月25日开始洗钱,到9月24日经手的资金已达500余万元。熊某团伙9月5日开始洗钱,到9月25日经手的资金已达90余万元。


“2个洗钱团伙、12名涉案人员,短短一个半月时间,涉案流水高达590余万元。”


保康县公安局刑侦大队教导员刘涛介绍,洗钱是利用银行卡、微信、支付宝等合法的第三方支付渠道,为他人代收款、走流水、转账到指定的账户,从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白,从中赚取佣金的一种犯罪行为。
目前,12名电信诈骗嫌疑人已被保康警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

2. 监利警方抓获38名营业网点“内鬼”

近日,监利市公安局披露,该局联动17个派出所共百余名警力,抓获41名犯罪嫌疑人,揪出38名通讯营业网点“内鬼”,成功斩断一条通过手机卡侵害公民个人信息以获取利益的黑灰产业链。

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该局围绕网络黑灰产犯罪中黑卡、黑号、黑线路、黑设备4个关键环节,开展“四断”专项行动,扣押涉案手机36部,涉案总金额近30万元,涉及公民个人信息7万余条。

经查,嫌疑人均利用通讯营业网点工作人员的职务便利,在顾客不知情的情况下,将顾客的手机号发到各类APP注册群中。群内“收码人”使用该手机号申请注册APP平台账户。网点工作人员接收平台验证码后再发给“收码人”,帮助“收码人”完成注册,整个作案过程不到2分钟。

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该案涉及区域之广、人员之多,是该市近年来同类案件之最。该局网安大队大队长张天树介绍,在网络诈骗、赌博和网络水军等诸多网上违法犯罪活动中,网络账号是违法犯罪活动的必要工具。

该局将对相关通讯营运公司送达公安提示函,提请上级机关对管理单位和人员追责。通讯运营企业要进一步加强内部人员管理,完善各项制度,杜绝给类似黑灰产业以可乘之机。

3. 宜昌2天打掉3个侵犯公民个人信息犯罪团伙

近日,远安公安在工作中发现,有可疑人员通过互联网发布贩卖微信号的广告,疑似开展非法活动。经缜密侦查、深度研判,公安民警兵分两路,在当阳市一举打掉2个犯罪团伙。


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当阳籍男子张某自7月份开始建立工作室,从他人手中以190元到350元不等的价格购买已实名认证的、有收付款功能的微信号,后购置上百部工作手机,使用群控软件将这些微信号批量登录工作机,通过各类行业通讯录手机号码搜索的方式添加微信好友,最后将这些已添加好友的微信号全部卖出赚取利润。


当阳籍男子胡某、胡某某等人以网络购买、交换等方式获取大量公民个人身份证号码、身份证照片,在网上帮助他人通过人脸识别等方式解封微信、QQ账号,每次解封账号收取15元至50元不等的费用来谋取利润。

此次行动共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获涉案电脑10台,手机170余部。民警连夜展开工作循线深挖、顺藤摸瓜,该团伙上线逐渐浮出水面。

次日,公安民警连续作战、赶赴宜昌,成功打掉以陈某为首的侵犯公民个人信息犯罪团伙,抓获嫌疑人3名、缴获涉案电脑2台、涉案手机120余部。


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目前,9名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中,等待他们的将是法律的严惩!


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1. 公安机关正告违法犯罪分子,立即停止涉“两卡”违法犯罪活动,认清形势,尽快投案自首,争取从宽处理。

2. 广大群众要提高警惕,切勿因贪图小利而出租、出售、出借本人银行卡、电话卡,避免沦为犯罪分子的帮凶

【素材来源:公安部刑侦局 中央电视台 襄阳市、宜昌市、荆州市公安局】
(据多方面资料整合,转载请注明来源)


来源:湖北省反电信网络诈骗中心


精彩评论21

棣江 发表于 5 天前 来自手机
娜娜1 发表于 2021-10-13 17:28
短卡行动落实到位,所有诈骗博彩死倒一片。切断源头,愿世界没有博彩,习大大功不可没,
...

习大大管这事?
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周大爷123 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层

国内都禁止非法金融货币交易了,比特币都退出中国了
来自: iPhone客户端
磨刀老头 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
实行只杀不抓逮捕计划。直接定点清除才是法治!我就问句被抓的人之前是否曾经有过案底?
来自: iPhone客户端
paoan827 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
好的
来自: Android客户端
paoan827 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层

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paoan827 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层

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坎坷的南巴仔 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
流弊
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太使馆旁办签证 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
断卡行动让庄家损失惨重
来自: iPhone客户端
专卖涂料 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
现在都弄U币了
来自: iPhone客户端
海@蓝 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
干得漂亮
来自: Android客户端
懵逼的柬飘 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
好的
娜娜1 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
短卡行动落实到位,所有诈骗博彩死倒一片。切断源头,愿世界没有博彩,习大大功不可没,
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