警惕！这份“境外高薪工作”千万别接

在“净网2021”专项行动中安徽省马鞍山警方经过近一年的侦查经营成功捣毁一个跨境赌博犯罪集团资金流水达2.14亿元！

目前共有26名犯罪嫌疑人到案其中5人系主动回国投案自首截至2021月11月13日这26名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉

  一则招聘广告牵出特大案件  

2020年11月，安徽省马鞍山市公安局雨山分局民警在工作中发现某公司频繁发布“境外高薪工作”招聘广告，非常可疑。

根据以往的工作经验，民警判断这很可能是境外犯罪集团在国内招募人员从事赌博活动，雨山警方迅速组织警力展开侦查。

经初查，该集团总部位于境外某大厦内，旗下有数十个赌博网站，通过网络推广向国内招募代理、发展会员，从事网络赌博活动。


通过对该集团旗下赌博网站进行深度研判，民警发现该网站内赌客众多，涉赌资金巨大，每日资金流水约500万元。


2020年11月2日，雨山分局对该线索正式立案侦查，代号为“11.02”专案。


调查中发现，为保证网站运行和逃避法律制裁，该赌博平台频繁变换网址，除了主域名外，另有上百个子域名，该网站内涉赌项目有：棋牌游戏、彩票、捕鱼、体育、电竞等上百种盘口。

参赌人员可通过互联网平台登录赌博网站，按网站提示登记注册会员，会员通过网站公布的银行账户、第三方支付平台等渠道充值。

案情上报后，雨山警方抽调精干警力同步上案、分片负责、一包到底，市局网安部门全力配合。

  

“公司化”运营涉赌人员达千人  

随着调查的进一步深入，办案民警围绕“四链一通道”，精准梳理人员链、技术链、资金链、利益链和跨境通道，专案组先后绘制各类图表近10张，查清该赌博平台组织架构。

（案件组织框架）

该犯罪集团以公司模式运营，设置财务部、客服部、推广部、电销部等部门，各自负责财务、开户、推广、维护等工作。


他们通过社交软件招揽参赌人员，为其设置独立账户，指导赌客入款、出款参与网络赌博。


专案组通过分析研判发现，福建安溪王某某、胡某某团伙，四川什邡易某某团伙等资金结算团伙通过第三方、第四方平台，分别为该赌博平台提供赌博资金、跑分及结算服务。


除支付返利外，所有资金最终流向境外团伙控制的银行卡，仅其中两张卡上半年的流水就高达2亿元。

随后，在马鞍山市公安局统一调度指挥下，专案组在福建、四川、湖北等地先后抓捕8名犯罪嫌疑人，扣押作案手机10部、银行卡20张，冻结资金30余万元。


通过对犯罪嫌疑人唐某某、刘某某审讯和对资金筛查，专案组再次研判出1个为资金结算团伙提供“洗钱”服务的跑分平台、1个向其出售银行卡的“卡商”，又相继在安徽、湖北等地开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人18名，扣押手机6部，作案电脑2台。


截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人26名，其中5人为主动回国投案，打掉资金结算团伙1个，追缴赌资104万元，冻结涉案银行卡30余张，核查涉赌人员达1000余人，资金流水2.14亿元。


2021月11月13日， 26名犯罪嫌疑人均已被移送检察机关起诉。



来源：柬途网

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