外汇局通报10例非法买卖外汇案例，涉及两家企业和8名个人

财经 · 发表于 2022-6-10 22:03:23

6月10日，国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例，加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为。

从通报内容看，这10起案例均为非法买卖外汇案，涉及两家企业和8名个人，涉案时间从2018年1月到2020年3月，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

两家企业中，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计130.1万美元，构成非法买卖外汇行为，处以罚款110.3万元人民币。沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计83.4万美元，处以罚款74.6万元人民币。

8例个人案例中，罚款金额最高的是天津籍郎某。2018年10月，郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计774.3万美元，构成非法买卖外汇行为，处以罚款648.9万元人民币。

附：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

案例1：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司非法买卖外汇案

2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计130.1万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款110.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法买卖外汇案

2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计83.4万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款74.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：黑龙江籍车某非法买卖外汇案

2018年1月至2019年5月，车某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计312.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款207.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：湖北籍谭某非法买卖外汇案

2018年3月至2019年4月，谭某通过地下钱庄非法买卖外汇146笔，金额合计400万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款259.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：云南籍黄某非法买卖外汇案

2018年6月至2020年3月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计350.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款295.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：天津籍郎某非法买卖外汇案

2018年10月，郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计774.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款648.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：山东籍曹某非法买卖外汇案

2018年10月至2019年2月，曹某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，金额合计84.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：天津籍王某非法买卖外汇案

2018年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇10笔，金额合计270.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：福建籍薛某非法买卖外汇案

2019年2月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计92.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款78.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：山东籍徐某非法买卖外汇案

2019年9月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇35笔，金额合计170万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款143万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

来源：澎湃新闻

电梯销售 · 发表于 2022-6-11 07:58:33

本来是正当的钱中国人民银行也不让汇来自: Android客户端

电梯销售 · 发表于 2022-6-11 07:57:48

往中国汇款手续不齐全，只能通过钱庄，没办法啊来自: Android客户端

弘扬正气蔑邪恶 · 发表于 2022-6-11 00:29:15

罚得太轻！，要罚得它们倾家荡产才有威慑力。
通过私人地下钱庄，帮助诈骗犯和贪官洗钱，导致人民血汗钱流失海外，，比诈骗犯和贪官还坏！。来自: Android客户端

天道1830 · 发表于 2022-6-10 22:42:08

这只是九牛一毛都不到来自: iPhone客户端

laopiao8888 · 发表于 2022-6-10 22:18:51

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

阿海形象设计师 · 发表于 2022-6-10 23:08:38

利害来自: Android客户端

我是导演186715 · 发表于 2022-6-10 23:31:44

牛*来自: Android客户端

新人承让 · 发表于 2022-6-10 23:43:33

看来自: Android客户端

咖啡ⅤS奶茶 · 发表于 2022-6-10 23:45:12

小虾来自: iPhone客户端

刘继超 · 发表于 2022-6-11 00:00:56

来自: Android客户端

天降玄彬 · 发表于 2022-6-11 00:06:12

哦来自: Android客户端

楚香阁098661188 · 发表于 2022-6-11 00:12:02

牛来自: iPhone客户端

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

外汇局通报10例非法买卖外汇案例，涉及两家企业和8名个人 [复制链接]

精彩评论23