警察总署培训反洗钱

柬单网官方 · 发表于 2022-7-20 10:31:15

【柬单网综合报道】据柬媒消息，7月19日，国家警察总署举办反洗钱培训，来自金边、干拉、茶胶、实居的50名反洗钱及恐怖融资工作组的警员参加。

内政部反洗钱及恐怖融资工作组副组长Sieng Thearith为培训班讲师。

据了解，此次培训获得澳大利亚联邦警察局的支持，主要目的是为了加强国家警察总署的反洗钱机制，并提高反洗钱工作效率。

培训的主要内容包括：反洗钱工作概述、调查犯罪和洗钱罪行的标准作业程序(S.O.P)、反洗钱调查技术、如何向相关机构提出要求、讨论并展示案例。

来源：综合自柬媒
编译：Oscar
校对：小米

67c66fa2000ce · 发表于 2022-7-20 10:46:58

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67c66fa2000ce · 发表于 2022-7-20 10:46:42

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67e25c7aa2be3 · 发表于 2022-7-20 10:49:03

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刘继超 · 发表于 2022-7-20 12:31:30

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