广州一涉嫌洗钱作案团伙被端，涉案金额超1200万

近日，广州番禺警方在破获一起电信诈骗案件时，查出一起为电信诈骗组织提供洗钱服务的“案中案”，捣毁一个涉嫌洗钱的团伙，抓获嫌疑人23名，缴获银行卡100多张、POS机1000多台等涉案物品一批。

为进一步贯彻落实上级公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作部署，广州番禺警方大力开展案件攻坚，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，坚决斩断利益输送链条。今年上半年，番禺警方根据工作中获得的一条“断卡”线索，经过缜密侦查，侦破一起电信诈骗案，抓获1名涉案嫌疑人陈某，破获系列诈骗案件22宗。

在查实案情后，民警发现该案涉及过百万元的资金流水，且资金“漂白”方式多种多样，有POS机刷卡、ATM取现、买卖虚拟货币等方式，套现的行为大多发生在番禺本地。

“我们怀疑，该案背后还隐藏一个有组织的洗钱团伙。”办案民警介绍，在通过深入调查，并对案情线索进行细致梳理后，他们排查出一个在番禺本地活动的洗钱作案团伙。

该团伙以卫某为首，从POS机操作、虚拟币买卖到财务记账等均有专人负责。“我们在固定证据，严密部署后，对该涉嫌电信诈骗洗钱团伙展开集中收网行动。”民警分别在番禺区石楼、沙头、西丽等镇街抓获卫某、邓某等主要涉案嫌疑人。

经审查，该团伙主要和境外虚拟币商勾结，利用地下钱庄、电信网络诈骗、跨境赌博网页等违法犯罪链条洗钱，涉及金额达1200多万元。

目前，卫某等嫌疑人已被警方依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。


来源：南方Plus客户端

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