35亿赌资流水背后的黑灰产业链

参赌6万余人，涉案资金流水高达35亿元。7月1日，湖北省保康县警方办案人员将犯罪嫌疑人兰某、李某从国外押解回国，标志着由公安部督办的这起特大跨境网络赌博案全线告破。

图为办案民警在清点作案工具。 欧阳智慧 摄

《法治周末》记者在采访中了解到，这起案件是保康警方通过一条普通的网络赌博线索入手，牵出了参赌人员6万余人、涉案资金流水高达35亿元的特大跨境网络赌博案。

据悉，为了侦破此案，保康警方历时一年八个月，先后抓获犯罪嫌疑人48人，查扣涉案资金2944万余元，实现了对由建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的跨境网络赌博完整犯罪链条的全链条打击。

聊天群里发红包押注

2020年年初，新冠肺炎疫情席卷全国，居家隔离成为许多人的生活常态。

3月的一天，一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”APP里的聊天群。表面上，“佑见”APP是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是生意，而是玩“游戏”的心得和收入。

该群专门为王某配备了对接人，在对方的讲解下，王某很快明白了“游戏”规则。群主在APP里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员在“0-9”中选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即为“踩雷”，庄家赢。如果数字不同，则为押注者赢。

抱着试试的心理，王某10元、20元的下注，有输有赢，提现也非常顺畅，他对该平台深信不疑，很快便成了“游戏”常客。

在玩“游戏”的同时，王某还结识了不少同群好友，彼此相聊甚欢，甚至王某结婚时，这些好友还送来贺礼，其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包，让其非常感动。

久赌无赢家，这句话王某也未能幸免。玩的时间长了，王某开始输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。

2021年10月21日，公安机关开展净网专项行动，王某参与网络赌博被保康警方巡查发现，此时他已经输了一百多万元。

经警方初查，王某所在的两个聊天群参赌人员3000余人，而像这样的群，在“佑见”APP上还有很多。10月25日，保康县公安局成立专案组立案侦查。

因犯罪形式新颖、涉案人员多、金额大，该案引起公安部、省厅、市局高度重视，襄阳市公安局提级侦办，湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大该案办理力度，实现全链条打击”。2022年7月8日，该案被列为部督案件。

21天赌资流水上亿元

随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。

“佑见”APP隶属雷科柏京科技有限公司，公司注册地为广西南宁，但实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。

今年35岁的杨某仅小学文化，曾在其他APP平台参与赌博，发现开平台捞钱快。于是，杨某于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员，“克隆”了一个网络赌博平台，自立门户。

为了吸引赌客，杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接，邀请以前的赌友来自己平台做庄，王某所在聊天群群主张某、吴某就是其中之一。

2021年9月，福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”APP上开设赌场，其中张某出资45万元占股70%，负责成立“拖拉机”工作室给参赌人员上下分、兑换现金。吴某占股30%，负责建立赌博群，并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。

2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名网赌犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。其中，在福建省大田县一处“拖拉机”工作室扣押账本1本，仅记录21天的资金流水，就达1.2亿元。

2022年5月16日，襄阳警方再次组织警力前往浙江，对“佑见”APP平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州主动向专案组投案自首。

警方对该平台数据进行梳理，参与赌客达6万余人，资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。为了逃避公安机关的打击，杨某还收购了一批皮包公司，并克隆了一套同样的赌博平台，准备上线运营。

专案组主办民警李波涛介绍，该案最大的特点就是平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人员越来越多。

图为办案民警将犯罪嫌疑人押解回国。 欧阳智慧 摄

形成跨境黑色产业链

赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网，但该案并没有结束。

“本案中，建平台、开赌场等犯罪在境内，销赃和洗钱则在境外。”专案组民警黄德军介绍，在这起网络赌博案背后还有盗窃、敲诈等系列案中案，衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的跨境黑色产业链。

在赌博过程中，群主使用了一款“机器人”软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金，但这套软件并非平台开发，而是由群主单独另购。

2021年年初，麦某在其他赌博平台看见有人使用机器人发牌，于是找到程序员王某开发了一款功能相似的程序。因机器人可控制赔率，且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息，让群主利润更加丰厚，受到赌博群经营人员青睐，而麦某依靠售卖此软件获利80万余元。相比麦某为群主提供技术服务牟利，冯某团伙赚钱的方法则更加直接。

2020年5月，冯某、罗某找到懂技术的魏某，开发出一款木马程序入侵到“佑见”APP平台，利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。

而且，在2021年3月“佑见”APP的第三方支付通道关闭后，用户账户余额成了“筹码”，该团伙又发展下线，将盗得的筹码交由刘某、张某、林某等人返销回赌博群组织人员。

此外，该平台涉赌人员金某，还采取举报、威胁的手段对赌博群庄家实施敲诈勒索。

2022年1月起，专案组分赴广东、山东、成都等地，将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310.45万元。

目前，该案7个犯罪团伙主要涉案人员已全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示，下一步，专案组将对6万余参赌人员信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为，推送至各地公安机关，在全国发起严打赌博和关联犯罪的集群战役。

涉案流水金额特别巨大

据记者了解，随着手机等移动终端的普及，一些游戏类APP因操作方便、玩法简单受到手机用户的喜爱。与此同时，有些不法人员利用网络隐蔽性强、支付方便、不受时空限制等特点开展赌博活动。

保康县公安局办案民警向记者介绍，由于网络赌博不需要线下的聚赌场所，其通过网络的方式纠集参赌人员更为容易，同时通过网络支付的方式支付赌资，这样的赌博方式非常隐蔽，不容易被查获，其社会危害性很严重。

办案民警说，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：(一)建立赌博网站并接受投注的；(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；(三)为赌博网站担任代理并接受投注的；(四)参与赌博网站利润分成的。以牟利为目的招揽打牌人员建立聊天群，让打牌人员在棋牌类APP上赌博，每局收取台费的行为系开设赌场行为等。

“网络空间虽是虚拟空间，但依然能够成为赌场的载体，而虚拟空间并非法外之地，利用其进行犯罪活动同样要承担法律责任。”办案民警对记者说。

记者注意到，近年来各地查获的网络赌博案件有所增多，其涉案流水金额往往特别巨大。

2021年9月，安徽媒体披露，安徽淮南警方查获一家“发迹”之初就设在境外的网络赌博公司。该网络赌博公司于2016年4月在境外开始营业，2017年12月，公司转移到东南亚某国，赌博网站下设5大赌盘，每月资金流水约为60亿元，每月用于赌场推广费用约100万元，高峰时3万人网上参赌，成为在该地区经营规模最大的线上赌场。

今年6月9日，媒体披露了一起云南普洱警方破获的一起网络赌博案件，涉案资金流水达20余亿元。

来源：法治周末

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查尔斯李 发表于 2023-7-17 23:23
爱赌博的人 不论景气好坏疫情前后都是那么爱赌财产多到没处花的人才有资格参与的吧 ...

身边认识的就不下10个因为网赌欠一屁股债的，少的十万八万，多的二十三十万，还有听说的不认识的人也是大把，这些人可不是有钱人，都是底层打工仔，每月就那几千块工资。来自: Android客户端

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爱赌博的人 不论景气好坏疫情前后都是那么爱赌财产多到没处花的人才有资格参与的吧来自: iPhone客户端

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