10人涉洗钱7.3亿美元在新加坡被捕，多人持中国和柬埔寨护照

【柬单网综合报道】据路透社报导，新加坡警方8月15日逮捕10名外籍人士，12名协助调查，另有8名正被通缉。这些人被指涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总价值约10亿新元（约合7.3亿美元），是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。8月16日晚，多名中国福建籍涉嫌网赌和诈骗的人员紧急飞离新加坡！

《联合早报》报导称，涉案10人原籍中国福建，3人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中1人是去年5月以8500万新元（约合6200万美元）扫下新加坡康宁河湾20个单位的中国买家。

据悉，涉案的9男1女介于31岁至44岁，疑似海外涉及诈骗和网络赌博活动的有组织犯罪团伙成员。嫌犯于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后，法官下令将其还押中央警署一周，期间允许被带出警署协助调查。案件将于8月23日再审。

新加坡金管局在一份声明中说，该部门一直在与发现潜在污点资金的金融机构保持联系，但没有透露这些金融机构的名称。

新加坡警方16日在声明中说，数百名警员于15日上午7时同时进行突击检查，逮捕约30名涉嫌洗钱的嫌疑人，其中多名涉案人员为中国网逃人员。新加坡警方对94处房产和50辆汽车发出禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元（约合6亿美元）。另外，还查封超过35个银行账户，总额超过1.1亿新元（约合8000万美元）。

其他被扣押的物品包括银行账户、现金、豪华箱包、珠宝、手表、电子设备和一些包含虚拟资产信息的文件。



根据新加坡法律，个人洗钱罪最高判10年监禁。

据了解，被捕的嫌犯包括一名40岁的塞浦路斯男子，持有中国和柬埔寨护照；一名42岁的土耳其男子，持有中国和瓦努阿图的护照；一名44岁中国男子和一名43岁中国女子，持有多米尼加和土耳其护照； 一名41岁柬埔寨男子持有中国护照；一名35岁的瓦努阿图男子持有中国护照；一名33岁的柬埔寨男子持有中国和多米尼加护照；一名34岁的塞浦路斯男子持有中国和柬埔寨护照；一名31岁的中国男子；一名31岁的柬埔寨男子持有中国护照。

目前，新加坡警方仍在继续调查中，可能会扣押更多资产、冻结银行账户或发布禁止处置令。

来源：法国国际广播电台、联合早报、今日头条

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