新加坡银行加强审查持他国护照原籍中国客户

（新加坡讯）新加坡最大宗洗黑钱案涉及资产进一步增至24亿元，有报道指新加坡的银行近日提高警惕，加强审查那些原籍中国但拥有其他国籍的客户。

彭博社引述知情人士指出，持投资护照的中国籍客户若要开户和交易，部分银行也加强审查。至少一家国际银行关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等公民身份客户的账户。

其他银行则开始评估是否接受拥有同样背景的客户的新资金。

新加坡至少有10家本土和国际银行卷入这起备受瞩目的洗钱案中。其中一名洗钱案的嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的账户共有1亿2500万元。

报道引述花旗集团、华侨银行和大华银行表示，正在与有关当局合作，致力打击洗钱活动。洗钱案嫌疑人在三家银行开户或名下公司向它们贷款。

报道也引述星展银行发言人说，新加坡监管制度规定，所有银行都有义务按照高标准管理反洗钱风险，但没有规定银行仅因客户持某地护照就拒绝提供服务。“无论客户是新客户还是现有客户，必须先存在其他风险因素，才有理由怀疑。”


来源： 联合早报

好，很好，这才是新加坡能如此先进的原因。不像柬埔寨，尽是藏污纳垢之流。来自: iPhone客户端

听着像是想要搞搞有钱的在新华人，说得那么的委婉，挺有意思的。来自: Android客户端

大佬们，把钱存给我。安全的。来自: Android客户端

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猪肥了，大家过年了来自: Android客户端