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西港诈骗犯罪集团首要分子,被判无期徒刑 [复制链接]

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柬单网官方 发表于 2023-12-2 21:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,11月30日,最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。其中一起案例中,跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账。

案情显示,2018年11月,刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。其间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。

自2019年3月起,刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗:一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人员座机电话,向对方虚构将有业务款转账至目标公司等事实,诱使对方使用QQ进行联系;二线话务人员以科技公司财务人员名义与对方进行QQ聊天,伺机获取对方收款账户信息等,再制作并发送虚假跨行转账凭证,并谎称转账款将延时到账;三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双方QQ聊天,采用佯装确认前述转账事宜等方法骗取对方信任,再询问并掌握目标公司账户余额等信息后,以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。

经查,2019年3月至7月,该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币(以下币种同)9683万余元。

2020年9月27日、2022年8月29日,上海市检察院第一分院分别以诈骗罪对刘某某、张某某、何某某提起公诉,并认定刘某某为诈骗犯罪集团首要分子,张某某、何某某为主犯。

2021年8月25日、2022年11月23日,上海市第一中级人民法院先后作出判决,以诈骗罪判处刘某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处张某某有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处罚金二百五十万元;判处何某某有期徒刑十四年,剥夺政治权利四年,并处罚金一百万元。

该犯罪集团其余90余名成员陆续到案,分别由徐汇区法院、闵行区法院、普陀区法院判处有期徒刑十个月至有期徒刑十四年不等。现判决均已生效。

检察官提醒,通过社交软件冒充企业负责人,诱骗财务人员大额转账,是当前较高发的诈骗犯罪类型。这类案件涉案金额普遍较大,给企业带来巨大经济损失。广大企业负责人和财务人员要提高防范意识,谨慎处理企业和个人信息,对以网络身份开展的商业交往提高警惕、谨慎核实,切实规范财务制度,降低企业被骗风险。一旦被骗,要第一时间报警,同时注意保留证据材料,以便公安机关采取止付等措施及时止损,并为打击犯罪提供证据。

来源:工人日报客户端

精彩评论26

印度双效希爱力 发表于 2023-12-3 07:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
快一亿人民币,二十年。真的是风险比毒品小,利润比毒品发,还有拿枪火拼来自: Android客户端
Roy·Wen 发表于 2023-12-2 22:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
判轻了,骗了那么多钱,到时候花点钱又提前放出来,然后继续跑国外搞诈骗来自: iPhone客户端
彬彬有礼2 发表于 2023-12-2 21:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
其实首先要打掉的就是西港中国城,就看敢不敢动幕后人来自: iPhone客户端
拿破仑888 发表于 2023-12-3 08:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮来自: iPhone客户端
浪迹天涯一生 发表于 2023-12-3 08:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
其实还有不敢动的来自: iPhone客户端
laopiao8888 发表于 2023-12-2 22:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
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淡薄人生 发表于 2023-12-2 22:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
哦来自: iPhone客户端
云愿 发表于 2023-12-2 22:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
好来自: iPhone客户端
秦汉牧马河 发表于 2023-12-2 23:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
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柬影 发表于 2023-12-2 23:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
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原始逻辑 发表于 2023-12-2 23:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
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Fxm1030 发表于 2023-12-2 23:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
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