中国男子在东南亚汇款4万回国被抓，竟牵出跨国大案！

东南亚的电信诈骗问题一直是人们关注的焦点，而泰国作为热门的旅游目的地，也不时爆出诈骗案件。
今天，就让我们揭秘近期在泰国发生的令人震惊的电诈洗钱案件，带你一探究竟！

这起案件涉及金额巨大，手段高明，究竟是如何在光天化日之下进行的？且听万事通为您一一揭晓。

泰国警方成功逮捕一名罪犯，

一次给中国老板转账10-20万泰铢！

1月14日，有泰国相关的媒体报道，泰国警方在泰国的一个村庄成功逮捕了一名涉嫌电信诈骗的中国籍男子小陈（化名）。

据了解，小陈被逮捕的罪名是涉及电信诈骗和洗钱。

泰国反诈中心的工作人员讲述，在一次偶然的机会中，他们发现了形迹可疑的小陈，他经常在泰国账户中提现10万泰铢-20万泰铢，然后将这些泰铢兑换成人民币，并通过转账的方式转给他的老板。

嫌疑人形迹可疑！

泰国警方调查发现......

经过泰国反诈中心工作人员跟踪调查发现，现在小陈转账的账户是由一名中国人洋洋（化名）持有的，而且洋洋来泰国只是非法开通账户后，就再次返回中国了。

由于形迹可疑，小陈被逮捕后，承认他在泰国转账的账户和银行卡都是中国老板洋洋送来的。警方调查发现这些可疑人员是专门在泰国开设虚假账户，然后返回中国境内使用在线银行系统收钱。

相关的后续调查仍在继续，警方将展开进一步的调查。

东南亚或成电诈中心，

泰国警方这样提醒！

为此，现在东南亚的电信诈骗案件频繁，很多的人对电诈都有阴影了，一直对东南亚国家印象不佳。

因此，我们应该做到，无论在任何国家，都不能因为一时的贪小便宜，将自己置身于险境和违法地带。

泰国警方也提醒，为了保护泰国的国际形象，促进泰国的旅游业发展，泰国多个部门会联手协作，共同监督，严厉打击违法犯罪的行为，维护泰国国家形象。

泰国警方还呼吁，泰国和社会各界民众应该加强防范意识和能力，遵纪守法，避免自己落入不法分子的目标，及时看清骗局，加强自我保护意识。

来源：新加坡万事通

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