新加坡洗钱案金额增至$30亿！再通缉2人

众所周知，新加坡不仅环境优美，还格外有钱，吸引了大批的富豪前来定居。有很多中国人不远万里来到新加坡工作，只为给家人创造更好的生活条件，然而临近春节，给远在中国的家人汇款时，账户却遭到冻结，说他们的账户与洗钱案有关，竟然遭到警方的调查！

去年，新加坡曝出有史以来规模最大的洗钱案，金额高达28亿新元！继之前10名嫌疑人被抓后，案件在近日又迎来了新的进展。



01
新加坡洗钱案最新进展，
金额进一步扩大至30亿

有相关爆料说，新加坡洗钱案最新涉案金额进一步扩大到30亿新币（约150亿人民币），除了之前的10人被抓外，又有2人被通缉。



现在有证据表明，还有两人涉及新加坡的最大洗钱案件，分别是小灿（化名）和小强（化名）。两人是柬埔寨籍贯，在2023年8月份两人逃离新加坡后，消失得无影无踪。

据了解，嫌犯小灿持有中国护照，曾被警方扣押了超过1600万新币的现金及其他货币，还被警方冻结了总额超过1亿4500万新币的所有银行的存款，同时他名下的7套房产和10辆豪车同样被警方发出禁止动用指令，这让新加坡的洗钱案升级了。



另一位嫌犯小强，同样也是持有中国护照，警方扣押了超过18万8000新币的现金及其他外币、总额500万新币的所有银行卡金额，他名下的一辆豪车，也被警方发出禁止动用指令。

最新调查显示，在新加坡的最大洗钱案中，警方一共发现了55处房地产、15辆豪车、189个名牌包包、34件珠宝和5个名牌手表。

这些资产的总价值金额大约在2亿新币，加上之前调查的28亿新币，新加坡最大洗钱案的总金额扩大至30亿新币。

02
最新洗钱案调查显示，
新加坡林某又增加8项罪名！

最新通报显示，之前被抓的10名嫌疑犯中的小林（化名），他的犯罪又增加了8项罪名，这其中包括他豪掷555万新币，以妻子的名义购买的乌节路一家商场的产业。



这套商用房产总价值接近66万新币，是通过非常手段获得的。

当然，这项罪名的控状也是小林在2023年12月14日至2024年1月4日期间，在新加坡监狱的问话室中得到的答案，在这期间，小林一直拒绝在口供书上签名。

小林的8项罪名中，有3项是小林在2020年12月-2022年10月期间，三度与一名叫小杰（化名）的男子共同密谋的一项虚假陈述。

这些罪名的成立，为新加坡最大洗钱案的最终破解，又增加了一层助力。



03
新加坡出逃的两名嫌疑人，
曾靠网络赌博变身为富豪！

据了解，最新被通缉的嫌犯小强与之前10名被抓嫌疑人中的小海（化名）有生意上的关联。

小强是通过小海的公司推荐加入圣淘沙高尔夫俱乐部的，两人有生意上的往来。

小灿在菲律宾通过网络赌博平台成为富豪，之前他曾与此前28亿新币洗钱暗中的小水（化名）一起注册了中国台湾科技有限公司。

然而，在2023年8月份，继28亿新币洗钱案曝光后，小苏和另外两名合伙人小灿和小强在9月份就消失得无影无踪了。



04
50亿洗钱案头目小森
曾在小斌的网赌平台打工

而在新加坡破获的这起30亿新币洗钱案中，有一个名叫小森（化名）的被告曾为小斌（化名）工作过。



据当时的报道，小斌的同伙中有一个叫小才（化名）的人负责网站的技术以及管理工作。等到网站开始盈利后，小斌又找到了他的两个同乡，小龙、小森跟他一起干。

小森在加入之后，主要负责网站的财务，当时每个月能拿到1万元人民币，这还仅仅只是底薪。如果网站有了盈利，他还能拿到5%的奖金分红。

没过多久，小斌就决定将网站从菲律宾迁移到赌博不犯法的柬埔寨。在这次的迁移行动中，小才负责网站搬迁，小森继续负责财务，小龙则负责协助小才管理网站中的客服。



到了2014年底，小森就取代了小才负责网站的全面工作。

在短短的两年时间里，这家赌博网站就有了高达18277万新币（约9.8亿人民币）的赌资。

直到2015年小斌落网，被中国判处3年有期徒刑，并处罚金300万元人民币。但在中国法院的判决中，并没有发现对于小森的判决。



05
新加坡成立跨部门反洗黑钱委员会
只为打击洗黑钱活动

为了更好打击洗黑钱犯罪活动，新加坡将成立跨部门反洗黑钱委员会。



委员会由金融管理局、内政部、律政部、人力部和贸工部的政治职务担任者组成，而财政部及国家发展部第二部长英兰妮将担任主席。

部长表示，委员会的检讨工作着重在防止企业和架构被滥用，以及金融机构如何加强管控以及更有效地与其他单位机构合作，以防范和找出可疑交易。

同时也将检讨如何整合并加强各政府机构的监测能力，以便能更及时发现可疑活动。

总结

新加坡多管齐下，对洗钱活动重拳出击！万事通相信，在各方的共同努力下，新加坡最大洗钱案能够尽快告破......

针对此事，你们有什么看法呢？

来源：新加坡万事通

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新加坡，以后就东盟联合行动，杀猪。网投成为了众矢之的！来自: iPhone客户端

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新加坡就是会玩儿，666来自: Android客户端