中国外交部高度关注公民汇款回国户头遭冻结事件

中国高度关注公民的跨境汇款遭冻结事件，目前与新加坡警察部队的合作取得一定进展，并承诺加强合作打击跨境洗钱罪案。

彭博社1月31日报道，中国外交部是在接受询问时做出上述回应。

《联合早报》早前报道，不少在新加坡工作的中国公民通过汇款公司把血汗钱汇回中国，却突被中国当局指汇款过程中涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结。


事件在本地持续发酵。截至2023年12月15日，警方共接获670多起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案，其中430起案件与山立汇款公司有关，涉款达1300万元。

根据彭博社的报道，中国正高度关注这一情况，中国外交部透露新中警方已就相关事件取得一定进展，日后将加强执法合作，以保障公民的权利。

为降低汇款风险，今年1月1日起，新加坡金融管理局明令跨境汇款公司暂停由第三方代理汇款到中国的服务，为期三个月。目前，汇款公司只能通过银行或银联卡等管道为客户办理汇款。

上述暂停令结束前，金管局将检讨是否结束或继续禁止第三方代理汇款到中国的服务。金管局和警方正与中国有关机构联系，了解情况，尽可能协助受影响的顾客。

根据《联合早报》早前取得的法律文件，有三名受影响的中国籍客工陈明思、彭芳芳和齐超，在去年10月入禀新加坡国家法院，指山立汇款公司违反合同条款，索偿34万7501元人民币（约6万5700新元）。

中国驻新加坡大使馆1月13日也再次发公告提醒中国公民注意汇款安全。公告指出，切勿轻信所谓“合法”的汇款广告，因为有些可能涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动，进而导致当地执法部门冻结当地户头。

来源： 联合早报

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