中国百亿元金融案嫌疑人携款潜逃，疑似躲在新加坡

据《新加坡眼》读者爆料，在中国涉百亿元非法吸收公众存款案的嫌疑人，有可能已携款潜逃到新加坡。

“加油卡”暗藏骗局

非法吸收公众存款

早些时候，据中国媒体报道，纵通（厦门）信息科技有限公司法人廖某华，涉嫌虚假宣传公司与中石油、中石化和银联三方合作，借助“汽车燃油管理服务”产品，通过业绩指标给员工施压，让员工及客户购买油品充值套餐。

据报道，纵通（厦门）四年来在中国各地疯狂开设了101家分公司，每个月资金流入流出都是上亿元，以上种种的外衣包装下，吸取大量资金。

据悉，纵通（厦门）“i慧生活”线上商城，相关不法人员以“加油卡充值套餐可获返利”为噱头，吸引投资者到线上商城进行充值和购买旗下“车油宝”产品。假设购买5万7000元人民币的“车油宝”加油卡，公司将分六个月进行返现，每个月返现金额1万元，以此方法计算，客户在半年后能拿回本金，还能获利3000元。

涉及20多个省份100多个城市

涉案金额或高达百亿人民币

然而，许多投资者购买“车油宝”后，“返利”并没有如约发放，在线上商城购买的产品后期也未发货，才惊觉被骗。由于他们大多数都是用信用卡支付或者网贷支付，现在全都面临逾期偿还不了的风险。去年11月中旬，该案受害者开始在网络中发声。

本案涉及范围高达中国大陆20多个省份的100多个城市，涉案金额或许上百亿元人民币，人均被骗金额约在50万以上，被骗受害群体庞大，牵扯3000多员工，数以万计的客户和背后的家庭！有中国媒体惊呼”堪比恒大事件“！

厦门思明警方已控制九人

厦门思明警方在去年11月29日发布了通告，对总经理张某美等九名犯罪嫌疑人采取强制措施。对涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员正在追查中。

企查查App显示，纵通（厦门）成立于2012年，总部坐落于厦门，公司大股东为廖某华，持股比例达65.7%，其次为张某美持股比例为24.3%。

廖某华与张某美分别担任执行董事兼总经理和监事

厦门思明警方通报中提到的纵通（厦门）总经理，姓名就是张某美。

“新加坡眼”读者独家爆料

有受害者在社交媒体发文，称廖某华已卷钱出国。



日前，有读者向“新加坡眼”独家爆料称，廖某华于2023年11月13日可能已携款几十亿元人民币（也有说上百亿的）跑路潜逃，而且疑似在新加坡出现！

该读者说，“廖某华妻子的社交媒体12月31日的发文，显示IP是在新加坡”。



"新加坡眼”注意到，互联网上不难找到一些“廖某华临时跑到新加坡能待多久”、“老板跑路到新加坡了”的信息。

但目前，尚未能够确定廖某华是否就在新加坡。

眼哥查询了企业信息，显示纵通（厦门）目前的经营状态为异常。



有受害人已申请中国警方尽快介入，追查资金下落，抓捕廖某华归案。

来源：星嘉坡眼

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