汇旺担保被爆涉嫌洗钱至少100亿美金

高棉渣渣辉 · 发表于 2024-7-10 17:33:12

据 Foresight News 报道，区块链分析公司 Elliptic 发布报告指出，柬埔寨市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自 2021 年成立以来，Huione 及其商家的加密钱包已接收至少 110 亿美元，主要使用 Tether (USDT) 进行交易。

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嘻哈努克 · 发表于 2024-7-10 19:02:02

汇旺解决了很多实际问题是很多正规银行解决不了的来自: iPhone客户端

便当丰富 · 发表于 2024-7-10 18:06:15

还好吧柬埔寨做这个的也不少，弄不弄就看管方态度
感觉柬埔寨也不想管，因为跟柬埔寨没有一毛钱干洗，都是中国人之间的破事儿

机车大叔 · 发表于 2024-7-10 23:16:34

我只知道柬埔寨中国人去世了，家属去汇旺总部十几分钟就能把死者的财产一分不少的取出来，而别的银行各种刁难，各种律师，法院手续，有可能花费的金钱和时间比卡上的钱都多来自: iPhone客户端

喵小仙 · 发表于 2024-7-10 18:34:41

没了汇旺还真不方便

是个很严肃的事实

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赐金集团 · 发表于 2024-7-10 18:07:05

少写了个零吧？来自: iPhone客户端

看透柬埔寨 · 发表于 2024-7-10 17:50:47

所以又怎样我还是一样用别人也在用来自: iPhone客户端

枯荣大师 · 发表于 2024-7-10 18:34:55

你看到的都只是他们想让你看到的来自: iPhone客户端

搞怪玉米 · 发表于 2024-7-10 18:10:12

见怪不怪明天发个声明否认下就好了都是客户交易跟你们没关系

晴天正好 · 发表于 2024-7-10 19:20:59

我来解读下这个新闻：你看人家洗钱都洗100多亿而且是美金。你们那些在里面存300 500 ，十万八万，甚至几十万上百万的储户都不用担心，你那点点他根本看不上放心存里面，不用担心什么倒闭风波

高棉渣渣辉 · 发表于 2024-7-10 17:34:21

我怎么感觉100亿有点小瞧汇旺了来自: iPhone客户端

三生三世猴 · 发表于 2024-7-10 17:57:02

没啥事儿柬埔寨都没有严禁线上担保的法律你怎么搞？都是在telwgram完成的找谁？来自: iPhone客户端

看见你的爱 · 发表于 2024-7-10 17:57:57

110亿没有概念 110亿美金是啥概念？来自: iPhone客户端

平籍粣 · 发表于 2024-7-10 18:05:37

嗯没事关门前通知我一声我先把钱取出来

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