央视网消息 近日，南昌铁路警方破获了一起混杂婚恋交友和虚拟投资的“杀猪盘”式特大电信网络诈骗案。该案涉案资金1100余万元，成功打掉3个集“洗钱、技术支撑、诈骗引流”为一体的电信诈骗团伙，斩断一条境外诈骗集团组织境内人员实施电信诈骗的犯罪链条，抓获涉案嫌疑人11名，帮助受害人追回涉诈资金8万余元。
2024年1月初，周女士在网络上结识了一名自称叫李某冲的网友，该人称自己在广东佛山做外贸生意，精心设计的话术和伪造事业有成的人设让周女士逐渐卸下防备。随后，李某冲诱导周女士下载一款名为“mostalk”加密聊天软件。并在聊天中展示近期发现国外赚钱门道，并承诺知道“内幕消息”，可利用漏洞一同赚钱。2014年1月17日，周女士在李某冲推荐的“okex交易所”平台上开始尝试小金额投资充值“虚拟货币”。
两次成功的提现，让周女士觉得李某冲非常靠谱。不久后，周女士被告知新用户有充值活动，大约需要15000元人民币。在得知周女士钱不够时，李某冲主动帮助其补齐剩余部分。同时，周女士账号中的“虚拟货币”的增多也让她越发信任李某冲。然而，正当她准备提现这笔钱时，却被平台客服告知信用度不够，需充钱提升信用积分，大额提现还需缴税，否则账号将会冻结。周女士陷入了“冻结、充值、解封”的循环当中。当周女士再次向李某冲寻求资金帮助时，对方则以公司发生财务纠纷，资金冻结为由予以拒绝，同时提供了需收取手续费的虚假小额贷款平台。
为了将平台上累计的“虚拟财富”迅速提现，周女士只有再凑钱交贷款平台转账手续费。在发现对方不是公司账户时，突然醒悟被骗。截止至3月5日，周女士先后转账34笔，共计76.99万元。
2024年6月25日，南昌铁路警方接到周女士报案，了解案件经过后，迅速抽调精干警力成立专案组，对该案开展多维分析，通过多重技术手段从废弃诈骗网站上，提取到一枚关键的网站代码特征指纹，并以此为突破口，最终找到涉及该案且仍在运行的1个诈骗网站地址，并锁定藏匿于韩国的诈骗网站服务器。同时，在对网站数据库进行梳理查询时，发现涉及案件37起，被诈骗人员多达167名，涉案资金高达1100万余元。其中，受害人周女士的注册信息也赫然在目。
得此线索，专案组瞄准涉诈资金向开展顺线侦查，于2024年7月先后奔赴河北、广东等地抓获王某静等5名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人。通过对诈骗网站进行技术攻坚，8月29日，将赵某涛等3名为境外诈骗团伙搭建网站，提供技术支撑和服务器运营的犯罪嫌疑人抓获。同时，发现诈骗窝点所使用的涉案账单、发票等图片，于12月2日，分别在江西乐平、浙江杭州、浙江绍兴三地，将从境外回流人员彭某林等3名诈骗嫌疑人抓获。
经查，犯罪嫌疑人彭某林在某聊天软件上主动勾结柬埔寨电信网络诈骗团伙，并在其指引下组织其朋友一同前往柬埔寨西哈努克港的金贝诈骗园区从事电信网络诈骗引流等工作。一直与周女士聊天的“李某冲”并不存在，所谓的“okex交易所”平台、小额贷款公司均是电信诈骗人员精心策划的一场骗局。
目前，涉案的王某静、赵某涛、彭某林等11名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。（总台记者 谢元森 曹子啸 央视网记者 胡梦洁）
来源：央视网
粤公网安备 44010602009068号
技术支持：柬单网
来自: Android客户端
微信公众号
手机APP
