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芭提雅大量中国人被捕! [复制链接]

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东南亚新闻 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 | 来自柬埔寨

泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道,近日,春武里警方突击搜查了位于芭提雅市邦拉蒙县的一处豪华泳池别墅,当场逮捕26名中国籍人员,其涉嫌通过网络向海外中国公民非法放贷。

 

此前,春武里警方接到举报称,芭提雅市邦拉蒙县某豪华泳池别墅存在可疑情况,别墅四周布满围栏及监控设备。随后,警方立即前往现场展开调查,当场抓获26名中国籍人员,包括25名男性和1名女性,涉嫌参与非法放贷业务。查获赃物包括2台笔记本电脑、52部手机、77份中文财务文件以及超8万泰铢现金。

初步调查显示,上述人员大多持旅游或学生签证入境,无合法工作许可,在别墅内通过网络向海外中国公民放贷,月利率高达60%。目前,该案件已移交芭提雅警方依法处理,警方将以“无牌照经营信贷业务”“无工作许可在泰非法工作”等罪名对上述人员提起诉讼,其中还有2人因涉嫌逾期居留将被追加指控。

来源:bangkokpost

泰国头条新闻社讯 近日,泰国警方在盘谷银行与开泰银行金融犯罪防控部门的配合下,对一起黄金投资诈骗案展开深入调查。

案件涉案金额高达1800万泰铢。警方依据甘烹碧府法院第336/2568号逮捕令,在曼谷Payathai区将中国籍嫌疑人郑某抓获。其涉嫌“合谋利用虚假或伪造信息输入计算机系统,造成公众受损害,合谋诈骗及合谋洗钱”等罪名。

随后,警方对其位于巴吞他尼府的住所进行搜查。调查显示,郑某是黄金投资诈骗案的洗钱团伙成员。警方在现场查获手机2部及现金148,400泰铢。

目前,警方已将嫌疑人及查获物品移交甘烹碧府警局,案件正在进一步侦办中。

来源:bangkokpost

 

精彩评论9

绝地求生no1 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
非法放贷只是把灰钱洗白。放贷的另一端是绑架电诈人血馒头,其根就是黑钱。黑钱洗灰,灰钱洗白。来自: Android客户端
我是导演186715 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
抓的不是好人吗来自: Android客户端
我在斯里兰卡 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自斯里兰卡
又是搞诈骗的来自: iPhone客户端
Fxm1030 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
多抓点来自: iPhone客户端
新马泰日韩欧美 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
6666666666来自: Android客户端
67d3e2c0dee8c 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
泰国不是说没有诈骗吗来自: iPhone客户端
夜鹰 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
厉害了来自: iPhone客户端
斯里兰卡 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自斯里兰卡
都是打野的吧!来自: iPhone客户端
秦汉牧马河 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
厉害厉害来自: iPhone客户端
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