【柬单网综合报道】据新加坡媒体消息，10月2日，新加坡地方法院裁定，涉嫌参与柬埔寨跨国诈骗集团的三名新加坡籍被告不得保释，包括集团疑似头目的兄长、女友及另一名骨干成员。检方指出，该犯罪集团以新加坡公民为主要诈骗目标，涉案金额高达数千万新元，并通过马来西亚渠道及加密货币洗钱。
被告分别为33岁的黄伟康（音译）、29岁的梁伟恩（音译）及29岁的黄敬海（音译）。他们于9月11日被捕，并被控加入与本地相关的有组织犯罪集团。根据控状，黄伟康明知集团成员在新加坡实施严重诈骗犯罪以牟利，梁伟恩则明知其成员从事欺骗行为，仍参与其中。
检察官谢文杰（音译）在庭上表示，三名被告与仍在逃的集团头目关系密切，存在串供、干扰证人及潜逃风险。他指出，该集团主要在柬埔寨设立诈骗据点，针对新加坡人实施电话诈骗，随后将资金转入马来西亚银行账户或加密钱包进行洗钱。
检方强调，该犯罪集团严重依赖加密货币流转赃款，而此类资金流动隐蔽，难以监控，一旦被告获保释，将可能获得资金支持从而潜逃。鉴于涉案金额巨大，且罪名不允许保释，三名被告均应继续羁押。
据悉，黄伟康为集团疑似头目的兄长，并深度参与诈骗与洗钱的高层运作。梁伟恩则为该头目的女友，不仅长期由其供养，还负责招募电诈人员及协助转移加密货币。黄敬海则被视为集团的核心成员，初步调查显示其涉及至少40起诈骗案件，涉案金额超过500万新元。
检方披露，该诈骗集团自2024年底起在新加坡制造大量“冒充政府官员”骗局。诈骗分子冒充银行职员、警察或新加坡金融管理局官员，诱导受害人将资金转入由集团控制的账户。警方称，该集团至少涉及330宗案件，造成超过4000万新元损失。
三名被告是在新加坡与柬埔寨警方联合展开行动中落网的。行动中，新加坡警方共拘捕了8名新加坡籍男子、1名新加坡籍女子、2名马来西亚籍男子和1名菲律宾籍女子，并查获250万新元资金、加密钱包、诈骗剧本及电子设备。
辩方律师在庭上提出申请，认为可通过严格的保释条件避免潜逃风险。但法官陈词时指出，被告与诈骗集团核心关联紧密，确有潜逃及串供之虞，最终裁定三人不得保释。
根据新加坡法律，若被判定为“参与与本地相关的有组织犯罪集团”罪名成立，被告可面临最长5年监禁、10万新元罚款，或两者并罚。案件将于本月晚些时候继续审理。
来源：CNA
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