记者：小米
2025年11月11日，太子控股集团在官方网站发表声明，严正驳斥针对集团及董事长陈志先生的不实指控，并强烈否认任何违法行为。声明称，这些毫无根据的指控意在为非法冻结或查封集团数十亿美元资产提供所谓“正当理由”，完全背离事实，已对集团及数以千计的员工、合作伙伴和受益社区造成严重影响。
太子控股集团在声明中强调，集团及陈志先生从未涉及任何违法活动，相关指控既无确凿证据，也未经任何权威机构查证。部分未经核实的言论被媒体放大传播，造成不必要的社会误导与声誉损害。
声明指出，集团始终秉持诚信经营、负责任投资与可持续发展理念，十余年来在柬埔寨及区域内依法、透明地开展业务，严格遵守所有适用法律法规。太子控股集团已聘请国际知名律师事务所 Boies Schiller Flexner LLP 提供法律支持，并表示在全部证据公开后，事实将证明太子集团与其董事长完全清白。
太子控股集团是柬埔寨规模最大的综合性企业集团之一，业务涵盖房地产开发、金融服务与消费服务等领域。旗下主要子公司包括太子地产集团、太子寰宇地产集团及太子银行（Prince Bank）。目前集团在柬埔寨拥有逾100家子公司，业务涉及房地产、银行、金融、旅游、物流、科技、餐饮及生活方式等多个行业，致力于推动柬埔寨经济现代化与多元化发展。
此前，柬埔寨内政部发言人杜速克就相关事件表态称，柬埔寨政府希望美国与英国在对太子集团及其创办人陈志采取法律行动时，能够提供充分且确凿的证据。
他表示，太子集团在柬埔寨的运营完全符合当地法律要求，并享有与其他外资企业同等的待遇。陈志获得柬埔寨公民身份的程序亦符合法律规定。
“我们不会庇护任何违法者，”杜速克强调，“但柬埔寨政府本身并未指控太子集团或陈志存在不当行为。”他补充说，若接到正式请求并看到确凿证据，柬埔寨愿意依法配合调查。
2025年10月14日，美国司法部与财政部联合英国政府宣布，对柬埔寨太子集团及其创办人陈志采取刑事起诉与金融制裁措施，并对其关联的加密资产发起民事没收诉讼。
据美方披露，美国司法部在民事层面针对约127,271枚比特币（估值约150亿美元）提起没收诉讼，认定这些资产系涉嫌犯罪所得。目前，该批加密资产已被美国政府控制，等待法院审理。美方称，此案为历史上最大规模的加密资产没收行动之一。
须指出，上述指控与诉讼目前仍处于法律程序阶段，尚未形成定罪。
此外，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）同日宣布，将146个与太子集团有关的个人与实体列入制裁名单，涵盖在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛及阿联酋注册的多家控股或空壳公司。
英国政府亦于同日发布制裁公告，对太子集团及其关联资产实施金融冻结。根据英国外交发展部披露，伦敦北部一处价值约1,200万英镑的豪宅、一栋估值约1亿英镑的办公楼及17套公寓均被冻结。
粤公网安备 44010602009068号
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