涉案人员多为在柬埔寨从事商业活动的知名人物
柬单网报道，泰国法院已下令对四起涉嫌与跨国诈骗及洗钱网络相关的重大案件实施资产冻结，涉案总值约130.7亿泰铢（约合4亿美元）。该临时扣押令是根据反洗钱办公室（AMLO）的请求，由检察官向法院提出申请后作出的。
法院于初步审查后认为，有合理理由相信相关资产可能被转移或处置，因此依据《反洗钱法》第55条，下令在进一步裁决前对资产实施扣押，以保全证据、防止资产流失。
司法程序：民事没收与刑事调查独立并行
相关程序属于民事资产没收案件，与警方正在进行的刑事调查相互独立。目前法院尚未对任何刑事责任作出最终裁定。
反洗钱办公室交易委员会于2月11日召开会议，在驳回相关利益方提出的撤销此前临时扣押令的申请后，决定将案件移交检察机关处理。2月17日，AMLO将案件材料提交至总检察长办公室特别诉讼部门，检察官随后向法院提出将资产收归国有的申请。
根据法律规定，检察官有90天的时间向法院提交正式请愿书，截止日期为3月1日。若利益相关方提出法律挑战，法院的审议程序可能进一步延长。
资产处置：部分动产或将被拍卖
若部分被扣押资产，如车辆或游艇，不适合长期保管，或可能对国家造成财政负担，AMLO可依据《反洗钱法》第57条第二款下令进行拍卖，所得款项将在最终判决前作为替代资产予以保管。如法院最终裁定没收，相关资产将归属国家。
四起案件资产明细
根据AMLO披露，本次冻结资产涉及四起案件：
121.2亿泰铢：涉嫌与Yim Leak及Benjamin Mauerberger（又名Ben Smith）相关的公共诈骗网络。相关资产包括土地、公寓、车辆、游艇及银行存款。
5.6亿泰铢：涉及涉嫌参与跨国犯罪组织的案件资产。
3.45亿泰铢：与陈志及涉嫌网络诈骗与洗钱活动有关的资产。
4600万泰铢：涉嫌通过LINE聊天群实施投资诈骗所涉及的资产。
涉案人物背景与回应
公开资料显示，涉案人员多为在柬埔寨从事商业活动的知名人物：
Yim Leak：柬埔寨BIC集团控制人，被泰国当局指控参与大规模欺诈活动，财务线索将其网络与在泰国的巨额资产联系起来。此案已发出相关逮捕令。
Benjamin Mauerberger（Ben Smith）：南非公民，被指控与Yim Leak一同涉及公共欺诈资金交易。他在此前的报道中否认有不当行为。
陈志（Chen Zhi）：柬埔寨太子集团董事长，被泰国调查人员与网络欺诈、人口贩卖及加密货币洗钱网络联系起来。先前的国际报道曾提及他在柬埔寨政治与经济圈内的商业地位。他与公司均否认在各司法管辖区的指控。
符国安（Kok An）：柬埔寨参议员、赌场大亨。泰国当局声称，与其网络相关的财产被用于连接电话诈骗中心和洗钱活动。此前在泰国已有关于其网络的逮捕令和资产扣押报道。
来源：泰国媒体
编译：小米
粤公网安备 44010602009068号
技术支持：柬单网
微信公众号
手机APP
