2026年1月8日，诈骗团伙头目陈志（中）被押解回国
柬单网报道，中国台湾检方3月5日表示，已对62名个人及13家公司提起公诉，指控其涉嫌参与与柬埔寨太子集团相关的跨国犯罪活动，包括组织犯罪、洗钱及非法赌博等多项罪名。
台北地方检察署在声明中指出，被起诉的62人中包括太子集团创始人陈志。检方指控他们涉嫌“发起、指挥、操控并领导犯罪组织”，并涉及大规模洗钱、伪造会计记录、以营利为目的经营赌博场所，以及使用伪造商业文件等违法行为。检方强调，此案涉案时间跨度长、组织结构严密，属于典型的跨境经济犯罪案件。
此前，美国执法机构已对陈志提出诈骗及洗钱指控，称其在柬埔寨运营一个规模达数十亿美元的电诈犯罪网络。相关指控文件曾由美国司法部门对外公布，引发国际社会关注。柬埔寨政府今年1月已将陈志遣返回中国，此举也被视为区域打击跨国电诈与洗钱犯罪合作加强的体现。
根据检方调查，自2016年以来，由陈志领导的太子集团在中国台湾设立多家公司，涉嫌利用这些企业作为平台从事非法赌博及洗钱活动。检方指出，相关企业通过复杂的资金流转结构掩饰资金来源，借助合法公司外壳规避监管。
检方进一步指出，犯罪网络通过多种渠道在中国台湾清洗资金，总金额超过3亿美元，其中包括通过外汇转账将资金转入台湾公司账户、分拆汇款以及利用地下汇兑系统等方式。有关部门认为，该案资金流动路径复杂，涉及多层级账户操作。
在调查过程中，执法机构还查扣了价值超过1.7亿美元的资产，包括多处豪华住宅及高端汽车。相关资产已依法冻结，后续将依据司法判决进行处理。
目前，台湾检方已向法院建议，对涉案被告判处6年至20年以上不等的有期徒刑。案件已进入司法审理程序，最终结果仍有待法院裁定。
此外，新加坡警察部队3月3日发文告说，三名被捕的新加坡人，与针对柬埔寨太子集团、集团创始人兼董事长陈志、陈志同伙及相关公司的持续调查有关。
文告补充说，警方也对三处房产、八辆汽车发出了额外的禁止处置令，并扣押了现金、银行及证券户头、奢侈品包和手表等资产，总值约3.5亿元。
来源 ：高棉时报
编译 ：Yuan
校对 ：Miles
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