点名调查名单曝光！26人、2家实体，柬埔寨多人上榜

核心要点：美国两名众议员要求调查的名单曝光，共涉及26名个人和2家实体，多名柬埔寨政商界人士在列。

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公开信函曝光26人、2家实体调查名单

 

柬单网报道，美国两名众议员日前联名致函美国国务院和财政部，要求调查一批被指可能与东南亚电诈产业有关的个人和实体。随着信函全文公开，一份涉及26名个人和2家实体的调查名单也随之曝光。

这封信由美国众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特（Brian Mast）和众议院美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）于9月15日联名发出。

两名议员要求美国国务院和财政部对名单中的对象展开调查，并在180天内评估其是否达到《全球马格尼茨基人权问责法》等相关法律规定的制裁标准。

根据公开信函，26名个人名单如下：

1. 本杰明·毛尔伯格（Benjamin Mauerberger）
2. 朱文英（Chou Bun Eng）
3. 邓丕兵（Deng Pibing）
4. 迪伟杰（Dy Vichea）
5. 爱德华·李（Edward Lee）
6. 尤金·唐（Eugene Tang）
7. 加布里埃尔·陈（Gabriel Tan）
8. 洪索拉奇纳（Honn Sorachna）
9. 洪都（Hun To）
10. 郭宗仁（Kuoch Chamrouen）
11. 李雄（Li Xiong）
12. 龙迪盟（Long Dimanche）
13. 马东利（Ma Dongli）
14. 迈克尔·基亚姆（Michael Chiam）
15. 莫特吞（Mote Thun）
16. 涅沙文（Neth Savoeun）
17. 苏速卡（Sar Sokha）
18. 苏仲基安（Su Zhongkian）
19. 沃拉帕·坦亚翁（Vorapak Tanyawong）
20. 王利端（Wang Liduan）
21. 严博里特（Yan Borith）
22. 严纳隆（Yan Narong）
23. 严萨提亚（Yan Sathya）
24. 严利（Yim Leak）
25. 俞凌雄（Yu Lingxiong）
26. 钟宝嘉（Zhong Baojia，又名王强/Wang Qiang）

除上述26人外，信函还点名两家实体：福利莱特集团（Fully Light Group of Companies, LTD）；白沙皇宫赌场（White Sands Palace Casino）

公开名单显示，被点名对象涉及多个国家和地区，其中多名与柬埔寨有关的人士尤其受到关注。

信函认为，东南亚网络诈骗问题已经不仅涉及网络犯罪，还与人口贩运、强迫劳动、非法拘禁以及洗钱等问题相互交织，美国民众也因此遭受巨额经济损失。

不过需要特别说明的是，上述26人和2家实体目前并非美国政府正式公布的制裁名单。

这份名单的性质，是两名美国众议院委员会主席向美国国务院和财政部提出的建议调查对象名单。是否存在信函中所质疑的关联、是否达到美国法律规定的制裁条件，仍需由美国有关部门调查认定。

因此，名单中个人或实体被点名，并不等同于已经受到制裁，也不能据此认定相关个人或实体存在违法犯罪行为。

此前，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）尚未针对上述全部对象公布相应制裁决定。柬埔寨政府及相关被点名人士未作出回应。

 

编辑：Miles
审核：Miles

虽然美国也不是什么好鸟，但是

还是人家美国做实事啊。直接点中命门要害

要不要我帮忙补充一下

老美牛逼的

支持，汇旺的钱我不要了，无偿捐给美国去打击

希望柬埔寨越来越好，更多投资，经济高速发展

老美是真牛啊

老美才是最严厉的父亲

为啥会有俞凌雄？他的虚拟币项目也是电诈，跟电诈不一类吧