反贪局披露电诈案件资金流向调查进展
柬单网报道，9月28日晚，柬埔寨反贪局发布通告，披露国公省基里沙哥县百沙乡电诈案件最新调查进展，并揭开涉案团伙利用加密货币转移巨额资金的资金链。
根据通告，反贪局在调查过程中发现，一名中国籍涉诈头目拥有超过10个加密货币账户，并通过USDT进行资金转移。
该男子使用过蔡友元（音译）等姓名，其真实身份被指为张建强（音译）。
反贪局调查发现，张建强收到相关资金后，会通过加密货币账户将资金转给境外上级人员。其中，一个名为“OKX Hot Wallet 8”的加密钱包涉及约2.50605亿USDT，相当于约2.5亿美元。
反贪局表示，相关证据显示，约90%的诈骗所得在获得后，很快通过加密货币转往境外，并未留在柬埔寨。留在柬埔寨境内的资金仅有数万美元，这部分资金一旦被发现，才有可能被执法部门查扣。
巨额资金如何转出去？
通告进一步披露了涉案资金的运作方式。
调查发现，25岁的赖速光（柬埔寨人）涉嫌充当加密货币兑换中间人。目前，其在金边市铁桥头区经营一家名为“Sokong 148”的货币兑换点。
具体操作中，张建强先将USDT转入赖速光控制的加密货币账户，再由赖速光将其兑换成美元或人民币，并通过本人持有的银行账户，将资金转给张建强指定的收款人。
也就是说，加密货币负责在前端转移资金，中间人则负责将其兑换成现实货币，再通过正常银行账户完成付款。
反贪局指出，通过这种方式，从银行交易记录来看，相关款项并非直接由张建强支付，而是来自第三方账户，增加了执法部门追查资金真实来源的难度。
这些资金随后被用于购买商品、支付运输费、服务费以及其他开支。
加密货币成电诈资金转移重要工具
反贪局指出，随着科技及人工智能快速发展，电诈犯罪手法不断升级，犯罪团伙隐藏身份和转移资金的方式也越来越复杂。
其中，加密货币由于具有跨境转移便利等特点，被一些犯罪团伙用于转移和隐藏非法所得。
涉案人员可以先将资金转换成USDT等加密货币，再转入其他数字钱包；需要使用现金时，则通过中间人重新兑换成美元、人民币等，再转入指定银行账户。
此次调查显示，即使电诈活动发生在柬埔寨，大部分诈骗所得也可能在短时间内通过加密货币转往境外。
反贪局表示，面对越来越复杂的跨境电诈及资金转移网络，仅依靠单一国家的执法力量难以完成全面追查，各国执法部门之间的合作正变得越来越重要。
粤公网安备 44010602009068号
技术支持：柬单网
微信公众号
手机APP
