替电诈头目“洗钱换汇”，金边一男子被起诉

核心要点：此前被柬埔寨反贪局点名、涉嫌为电诈团伙提供加密货币兑换和资金转移服务的赖速光，目前已被金边市初级法院检方正式起诉，涉及协助行贿、电诈、运营电诈中心、非法经营货币兑换及汇款、洗钱等多项罪名。

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金边市初级法院检方对赖速光提出多项指控

 

柬单网报道，此前牵出约2.5亿美元资金链的电诈案件有了最新进展。

9月29日，金边市初级法院检方证实，涉嫌为电诈团伙提供加密货币兑换和资金转移服务的赖速光，已被正式起诉。

检方根据9月20日签发的相关文件，对赖速光提出多项指控，包括协助行贿、协助实施电诈、协助组织或运营电诈中心，以及未经柬埔寨国家银行许可经营货币兑换和汇款业务、洗钱等。

相关指控涉及柬埔寨《刑法》《反腐败法》《反电诈法》《外汇管理法》以及《反洗钱和反恐融资法》等多项法律。

赖速光正是柬埔寨反贪局此前披露的“2.5亿美元电诈资金链”案件中的关键涉案人员之一。

根据反贪局此前公布的信息，25岁的赖速光为柬埔寨人，在金边市铁桥头区经营一家货币兑换点，涉嫌为一名中国籍涉诈头目提供加密货币兑换服务。

其操作方式主要是接收涉诈人员转入的USDT，再将其兑换成美元或人民币，并通过本人控制的银行账户，将资金转给指定收款人。

调查还发现，涉案中国籍人员控制超过10个加密货币账户，其中一个加密钱包涉及约2.50605亿USDT，相当于约2.5亿美元。

反贪局此前指出，大量涉诈资金在获得后迅速通过加密货币转往境外，真正留在柬埔寨境内的资金仅有数万美元。

随着赖速光被正式起诉，这条涉及加密货币兑换、银行账户转账以及跨境资金流动的电诈资金链，也进一步进入司法调查程序。

 

 

编辑：Yin
审核：Lehuy

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