涉嫌洗黑钱！被扣352万美元暂放柬国家银行

柬单网资讯 · 发表于 2019-4-30 13:42:07

【柬单网综合报道】前段时间我们报道了一则消息，3名中国男子携带352万美元入境柬埔寨被捕，现在该案件又有了新的进展。

据内政部发言人乔速撇透露，金边法院昨（29）日，决定将这3名男子关押在金边的一所监狱，而那352万美元现金则将被暂时存放在国家银行等待进一步调查。

事件回顾

据内政部收到的消息称，26日3名中国男子携带超过352万美元从香港入境柬埔寨，因金钱来源不明，在入境金边国际机场通关口时被警方逮捕。

经警察局对3名嫌疑人的审问得知，这笔现金是由其中2人携带入境柬埔寨的，另1人（身上没带护照）则来机场接机，他表示这件事与自己无关，但是警察对此表示怀疑。

他们称这笔钱大部分是从澳门赌场赢来的，一部分是从兄弟那里借来的，还有一部分是从公司集来的，目的是来柬埔寨投资不动产业和酒店，但是他们并没有证据证明。

据警察局的消息称，3名嫌疑人曾多次往返柬埔寨。

警察局总署综合3名嫌疑人的口供和相关资料得出的结论是，怀疑他们涉嫌洗黑钱或恐怖融资，目前决定将对3人进行关押，但是还尚未得出具体结果。

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浅浅 · 发表于 2019-4-30 14:02:01

难道是想贪污？

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龘龗龖 · 发表于 2019-4-30 14:05:00

哈哈哈哈
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John君 · 发表于 2019-4-30 14:07:44

银行白捡了
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Caitaolin · 发表于 2019-4-30 14:10:25

找好关系钱就出来了，最终不了了之。
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柴油发电机厂 · 发表于 2019-4-30 14:12:18

拿出30%。在从银行出来。白白

派大星 · 发表于 2019-4-30 14:13:14

这。。。到哪说理去
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英语柬语神器 · 发表于 2019-4-30 14:15:16

柬埔寨可以用这笔钱改善一下民生
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皇朝速食 · 发表于 2019-4-30 14:43:34

这下老板心疼死了
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oxo · 发表于 2019-4-30 15:18:34

热烈庆祝柬银行存款突破.....
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