涉嫌洗黑钱！被扣352万美元暂放柬国家银行

容我想想 · 发表于 2019-4-30 20:23:40

Caitaolin 发表于 2019-4-30 14:10
找好关系钱就出来了，最终不了了之。

反正现在这个就先关着，慢慢查呗。
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容我想想 · 发表于 2019-4-30 20:24:02

陈志泉发表于 2019-4-30 18:55
有罪推断论，警察要拿出证据证明他们有罪才能扣押这笔钱，警察署是国家机器，自然有责任跟义务去举证，而不 ...

现在主要是没有证据，然后也没有办法和他们走。
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吃猫的鱼 · 发表于 2019-4-30 20:49:47

看来又给政府GDP做供献了
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星际争霸 · 发表于 2019-4-30 21:23:34

钱多人傻，让人黑吃黑了吧？
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辰昏 · 发表于 2019-4-30 21:34:17

一旦进了柬埔寨的监狱，就真的很难再好好的出来了。
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辰昏 · 发表于 2019-4-30 21:34:28

皇朝速食发表于 2019-4-30 14:43
这下老板心疼死了

心疼也没有办法呀，谁让他这么傻呢。
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罗文 · 发表于 2019-4-30 21:48:34

本帖最后由罗文于 2019-4-30 21:57 编辑

找身型相似的人模拟赌场投注记录视频顺便再找人稍微合成一下找正规公司借据欠条白条随便打买通地方警局通知大使馆进行官方证明有这些钱的人不认识地方局长我不信再请私人律师进行辩护整个流程下来估计不会超过50W美金国外警方不可能去当地调查这个不在他们的管辖范围他们只能暂时扣留然后给你带个洗钱的帽子堂而皇之的占有你的美刀不能忍

꧁꫞柬༒中꫞꧂ · 发表于 2019-4-30 22:08:37

嘿嘿，真香
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Favourite. · 发表于 2019-4-30 22:11:16

前几天不是325万么，涨利息啦？编辑错了吧小编
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龙SKY · 发表于 2019-4-30 22:34:31

龙SKY 发表于 2019-4-30 20:17
新名词“恐怖融资”～～～嘻嘻

“恐怖融资属于上游犯罪,主要是讲的是恐怖主义者,为进行恐怖活动而进行前期资金筹备。包括东突分子的恐怖活动和藏独分子进行分裂国家等恐怖活动,都是需要前期资金和人力支持。反恐怖融资和反洗钱是有一定区别和共同点的。因为反洗钱不仅仅只包括对恐怖融资的资金进行监管和排查,也包括其他洗钱的上游犯罪...
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