美元狂跌，换汇更难了！！！

近期由于很多同胞在东南亚受到国内银行风控，汇兑机构有洗钱嫌疑，导致很多同胞在柬从事正当行业在换汇过程中汇往国内的银行卡被封，有些钱是给国内家人的正常生活开支。打电话询问银行都是因为你可能在柬从事灰色产业，资金来路不明导致公安机关通知银行封卡。实际都是通过换汇机构才换取人民币，换汇机构很多帐号兑换有涉及非法洗钱嫌疑，最后自己也间接受到国内监管。如今找一家可靠的换汇真的太难了。
你们遇到这种事情了吗？




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来我这换 干净钱
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必须说柬埔寨的银行在国际上评级都不高原因1是确实这个地方有太多人在从事黑/灰色行业，尤其是你是中国人的话，这个嫌疑就更高（这也没有错怪中国人，都懂的）
2是柬埔寨银行业本身就是属于畸形野蛮发展，监管太松，基本上不管钱的来路。想走当年瑞士的路线，殊不知现在的世界已经不是当年自由资本主义为主体思想的世界了。这一套根本现在吃不开。
我有从柬埔寨汇往英国几笔
几乎每次都是pending，意思差不多就是待确认（英美不喜欢用frozen也就是冻结这个词，他们那边一旦出现frozen那就问题大了）。
然后，第一次是打电话过来确认是我本人汇的，确认我的合法身份和在英国的长期居住身份，还问我在柬埔寨这笔钱的来源，并要求用email发这笔钱合法来源的证明去英国那边的银行确认合法。第一笔大概是过了20多天才正式确认到账。
后来两笔也都是盘问了我身份和来源之后才正式到账的。
然后后来英国那边的银行警告我说，如果汇过去总额度超过一个值，他们银行不得不根据英国的洗钱相关的法规，要和英国的MI6（军情六处，相当于美国中央情报局的作用）共享我的账户流水信息，我虽然是一直做的完全合法的事情，但是真的是有点吓到了。
不过英国金融机构么总体来说还是比较讲道理，也骨子里面认定私有财产不可侵犯，办事也比较透明，怀疑你资金来源，他就直接打开天窗和你说亮话，也告诉你具体的处置方式，潜在的监管风险和你可以有的救济途径。
至于中国么当然同样怀疑你在柬埔寨的资金，而具体的做法就和英国不太一样了。具体我也不多说，很多人都明白也吃到苦头了。

签证结婚证驾照 发表于 2020-9-28 10:32
小地方派出所也是为了捞钱，冻结账户让你交罚款解冻而已

你想多了 你在柬呆傻了吧？ 国内的警察局你以为跟柬一样报警都要$啊  国内你给他他都不敢 我不是喷你 实话实说而已
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一直用汇旺，没事
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代办结婚证 发表于 2020-9-28 11:49
来我这换 干净钱

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难
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代办结婚证 发表于 2020-9-28 11:49
来我这换 干净钱

在哪里啊，我要换
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签证结婚证驾照 发表于 2020-9-28 10:32
小地方派出所也是为了捞钱，冻结账户让你交罚款解冻而已

你觉得小地方派出所有权冻结个人帐户？
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四川的银行卡尤其注意
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是啊，周边好多朋友都说这种情况，去钱庄换钱卡就冻了，打电话过去，就让去派出所说明情况
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