美元狂跌，换汇更难了！！！

多少人的心病

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这样子
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签证结婚证驾照 发表于 2020-9-28 10:32
小地方派出所也是为了捞钱，冻结账户让你交罚款解冻而已

你想多了 你在柬呆傻了吧？ 国内的警察局你以为跟柬一样报警都要$啊  国内你给他他都不敢 我不是喷你 实话实说而已
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我都是开公司证明去换的，换钱找我
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为什么会被封
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必须说柬埔寨的银行在国际上评级都不高原因1是确实这个地方有太多人在从事黑/灰色行业，尤其是你是中国人的话，这个嫌疑就更高（这也没有错怪中国人，都懂的）
2是柬埔寨银行业本身就是属于畸形野蛮发展，监管太松，基本上不管钱的来路。想走当年瑞士的路线，殊不知现在的世界已经不是当年自由资本主义为主体思想的世界了。这一套根本现在吃不开。
我有从柬埔寨汇往英国几笔
几乎每次都是pending，意思差不多就是待确认（英美不喜欢用frozen也就是冻结这个词，他们那边一旦出现frozen那就问题大了）。
然后，第一次是打电话过来确认是我本人汇的，确认我的合法身份和在英国的长期居住身份，还问我在柬埔寨这笔钱的来源，并要求用email发这笔钱合法来源的证明去英国那边的银行确认合法。第一笔大概是过了20多天才正式确认到账。
后来两笔也都是盘问了我身份和来源之后才正式到账的。
然后后来英国那边的银行警告我说，如果汇过去总额度超过一个值，他们银行不得不根据英国的洗钱相关的法规，要和英国的MI6（军情六处，相当于美国中央情报局的作用）共享我的账户流水信息，我虽然是一直做的完全合法的事情，但是真的是有点吓到了。
不过英国金融机构么总体来说还是比较讲道理，也骨子里面认定私有财产不可侵犯，办事也比较透明，怀疑你资金来源，他就直接打开天窗和你说亮话，也告诉你具体的处置方式，潜在的监管风险和你可以有的救济途径。
至于中国么当然同样怀疑你在柬埔寨的资金，而具体的做法就和英国不太一样了。具体我也不多说，很多人都明白也吃到苦头了。

一直用汇旺，没事
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只能说这些都太狗了
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这个是要解决，这法律也太扯淡的
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潇湘夜雨 发表于 2020-9-28 19:18
为什么会被封

给你打钱的账户有问题，说明一点，换汇市场大部分钱有问题。
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