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汇旺再遭挤兑:储户大排长龙,中介折扣套利   [复制链接]

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柬单网官方 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 | 来自柬埔寨

↑↑↑汇旺内部大排长龙↑↑↑

记者:小米

近日,柬埔寨多家汇旺网点出现大规模排队取款现象,引发社会广泛关注。这场突如其来的“挤兑风波”,源于“柬埔寨太子集团董事长陈志被美国制裁,海外150亿美金资产被冻结”以及汇旺集团被美国制裁。

美国财政部官网信息

制裁信息引发的集体恐慌

“听说太子被制裁,汇旺资产可能受影响。”这条简短的消息在金边西港等地悄然传播,迅速引发部分储户的恐慌性反应。

在金边某市场,一位不愿具名的店主表示:“从昨天开始,我们就暂时只收现金或其他银行的转账了。看到那么多人去汇旺取钱,心里也打鼓,怕收了款子却提不出钱来影响进货。”

金边汇旺总部

这一幕并非孤例。在金边和西港,部分从事批发业务的商家,也因担忧汇旺的流动性问题,采取类似的临时性措施。

与此同时,普通储户的焦虑感更为深切。

王女士(在金边工作五年)表示,汇旺账户里有5000多美元,平时从不关注新闻,但朋友一说我就慌了。

李先生(金边餐饮店主)说:“2000美元虽然不多,但存在汇旺里总觉得不踏实。”

张小姐(公司财务)表示,虽然不确定具体是否相关,但老板很不安,还是想把存在汇旺的20多万美元取出来。

秩序井然的“挤兑”

记者采访金边及西港的多家汇旺网点,发现排队取款的人数从几十人到上百人不等。队伍延伸至银行门外,但秩序井然,没有出现推搡或争吵。

金边汇旺总部的现场人群中,中国人、柬埔寨人、印度人、巴基斯坦人等多国人士混杂。

金边汇旺总部内部大排长龙

汇旺工作人员表示:“大家不用着急,每位客户都可以顺利办理取款业务。” 保安在现场维持秩序,工作人员耐心为客户解答问题,取款金额从几百美元到数十万美元不等。

取款流程规范且透明

记者亲身体验汇旺的取款流程:

1.    扫码登记取款信息;

2.    上传护照或身份证明;

3.    等待工作人员确认账户信息;

4.    完成取款操作。整个流程平均耗时约30分钟,秩序规范、流程透明。

汇旺与“太子”无关?

一位了解汇旺内部情况的中国同胞向记者透露,汇旺的股权结构与“太子”其实没有关联;汇旺早有充足现金储备,以应对日常和突发提款需求。

他说:“如果汇旺有跑路风险,绝不会开门让客户随意取钱。”

金边汇旺总部外面的人群等候取号

周期性挤兑与打折换现

汇旺遭遇类似挤兑风波并非首次。据多位长期在柬中国人士反映,汇旺几乎每年都会因各种流言,而出现排队取款的情况。

 

这种周期性的恐慌,催生了一个与之伴生的灰色金融生态。在每次挤兑风潮中,当部分储户因排队时间长、取现额度限制或手续问题而无法及时提取现金时,一些中介和“现金黄牛”便会应运而生。他们活跃在汇旺周边或通过社交媒体发布信息,提出以8折、9折或95折不等的折扣,收购客户的存款额度或电子余额。

值得注意的是,汇旺此前经历的多次挤兑,最终均有惊无险,未引发实质性危机。

部分商家暂时不接收汇旺支付

中介打折换汇

10月14日,美国司法部与财政部联合公布重大执法行动,正式起诉柬埔寨商人、太子集团创办人陈志,指其涉嫌组织电信诈骗、洗钱及强迫劳动等跨国犯罪。美方同步扣押陈志非法所得的127,271枚比特币,估值约150亿美元,创下美国史上最大规模加密货币没收纪录。

同日,美国财政部也宣布制裁另一家柬埔寨大型企业——汇旺集团,指其长期协助多家加密诈骗组织洗钱,并为其提供支付与转账服务。

此前,美国财政部将为电信诈骗分子洗钱的柬埔寨汇旺集团纳入制裁名单。据报道,今年5月,柬埔寨汇旺集团被美国财政部认定为重大洗钱风险机构,其被指控在2021年8月至2025年1月期间清洗至少40亿美元非法所得。

等待取款

等待取款

精彩评论33

八卦协会队长 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
顶部的招牌已经不见了…
20251017203105front1_0_127440_Fk9P5Ix18cDXesRrwrSwyvactMuh.jpg
来自: iPhone客户端
Tangmingun 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
与太子有关无关不重要,重要的是美国已经把汇旺列入制裁名单了,罪名是洗钱,还不够清楚吗?来自: Android客户端
九老板 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自美国
原来是这样来自: iPhone客户端
南漂仔 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
每次都会来一次风波,但代表风波内部本身就是一个风波。来自: iPhone客户端
艾孤狼i 发表于 前天 09:24 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自福建
想不到自己杀了一辈子猪,最后才知道自己变成猪了来自: Android客户端
老柬嫖 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
一年一届的汇旺跑路节来自: iPhone客户端
新闻哥 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
让子弹飞一会儿来自: iPhone客户端
67d3e2c0dee8c 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自印度
买衣服正常收汇旺 需要衣服联系我来自: iPhone客户端
新马泰日韩欧美 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
厉害的,来自: Android客户端
新马泰日韩欧美 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
好的,,。,。。,来自: Android客户端
秦汉牧马河 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
正常现象了来自: iPhone客户端
68be714eadec4 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
汇旺都在美国的制裁名单里了,还有什么可以洗的,小编还在用话术洗来自: Android客户端
狗头金 发表于 3 天前 | 显示全部楼层 | 来自柬埔寨
68be714eadec4 发表于 2025-10-17 16:00
汇旺都在美国的制裁名单里了,还有什么可以洗的,小编还在用话术洗

水军,只要稳住民众和舆论,他们才有机会跑路
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