美国财政部近日宣布扩大对柬埔寨太子集团相关网络的制裁范围，将CCU商业银行（CCU Commercial Bank Plc）列入特别指定国民（SDN）制裁名单。
根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）6月23日发布的公告，美方认定CCU商业银行与陈波（Chen Bo）存在关联。美国财政部称，陈波担任至少6家此前已被美国制裁的太子集团关联企业董事，同时为CCU银行的大股东，因此决定将CCU银行纳入本轮制裁范围。
美国OFAC公开信息
美国财政部在公告中表示，陈波被认定为太子集团相关网络的重要成员。美方称，其参与管理多家关联企业，并涉及跨国诈骗、人口贩运及洗钱等活动。
对于一家商业银行而言，被列入SDN名单意味着其在美国境内的资产将被冻结，美国个人及企业原则上不得与其开展业务往来，同时可能对其国际银行合作关系及美元结算业务带来影响。
根据CCU银行2024年年报，陈波当时仍担任该行董事长。董事会成员名单显示，其与多名董事共同负责银行治理及经营管理工作。这一公开披露的信息，与美国财政部此次公告中提到的陈波与CCU银行之间的关系形成对应。
CCU银行2024年年报公开信息
根据CCU银行历年年报及柬埔寨国家银行公布的数据，CCU银行自2022年获得商业银行牌照以来，总资产由7560万美元增长至3.04亿美元，增长超过4倍；同期客户贷款规模由1774万美元增至1.19亿美元。不过，该行尚未实现年度盈利，2022年至2025年连续录得亏损，其中2025年净亏损约1078万美元。
2022年至2025年CCU商业银行经营数据
截至发稿时，柬埔寨国家银行及CCU银行尚未就此次制裁发布公开回应。
值得注意的是，这并非今年首家被美国财政部制裁的柬埔寨银行。
今年1月，美国财政部宣布对太子银行实施制裁。随后，太子银行进入清算程序，其存贷款业务由柬埔寨邮政银行承接。
今年4月23日，美国财政部再次宣布制裁恒丰（柬埔寨）银行有限公司（Heng Feng Cambodia Bank Plc.）。美方称，该银行由Sai Aung Linn控制。公开资料显示，Sai Aung Linn曾担任该行董事会主席，并持有银行股份。美国财政部指称，其相关网络涉及为网络诈骗活动提供支持。
随着CCU银行被列入最新制裁名单，今年以来已有3家柬埔寨持牌银行机构被美国财政部纳入制裁范围。
值得关注的是，美国财政部此次采取的属于美国单边制裁措施，并不等同于柬埔寨监管机构已对相关银行采取行政处罚。CCU银行在柬埔寨境内的业务运营是否受到实质影响，以及未来是否会影响其国际结算、代理行合作及跨境金融业务，仍有待进一步观察。
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